瓦房店軸承股份有限公司布告
發(fā)布時間：2014-07-07 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):3048關(guān)于公司2013年度平常關(guān)聯(lián)買賣履行狀況 超量有些追認(rèn)及2013年平常關(guān)聯(lián)買賣
估計(jì)的方案
一赫裂、關(guān)于2013年度平常關(guān)聯(lián)買賣履行狀況及超量有些的追認(rèn)
經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議及2013年度股東大會審議通過晤哩；2013年度公司估計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)作的各項(xiàng)商品出售和收購的關(guān)聯(lián)買賣總額為145寝话；925萬元；2013年度實(shí)踐發(fā)作的關(guān)聯(lián)買賣金額為153侈净；462萬元连锯；2013年度平常關(guān)聯(lián)買賣超量有些為7；537萬元用狱；首要原因?yàn)椋?运怖、球面調(diào)心滾子軸承商場開發(fā)和出售添加較快；招致公司與關(guān)聯(lián)方斯凱孚瓦軸公司事務(wù)量添加夏伊，2摇展、因?yàn)楣旧虉鲩_發(fā)力度加大；出售事務(wù)添加溺忧；招致公司與精細(xì)鍛壓公司事務(wù)量添加.
二2013年平常關(guān)聯(lián)買賣的基本狀況
單位：萬元
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三咏连、關(guān)聯(lián)方分析和相相聯(lián)系
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瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司為本公司的母公司；持有本公司60．6％的股份鲁森；該公司董事長王路順先生為本公司董事長.
瓦軸集團(tuán)轉(zhuǎn)盤軸承有限責(zé)任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司.
瓦軸集團(tuán)精細(xì)傳動軸承有限責(zé)任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司.
瓦房店軸承精細(xì)鍛壓有限責(zé)任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的控股公司祟滴；瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司持有該公司90％的股份.
瓦房店軸承精細(xì)鋼球制作有限責(zé)任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的參股公司；瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司持有該公司48．9％的股份.
大連瓦軸集團(tuán)軸承配備制作有限公司歌溉；為本公司母公司瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司.
大連斯凱孚瓦軸軸承有限公司為本公司的聯(lián)營公司垄懂；本公司持有該公司49％的股份；該公司董事長王路順先生為本公司董事長.
瓦房店軸承集團(tuán)精細(xì)特種軸承有限公司痛垛；為本公司母公司瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司.
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本公司的關(guān)聯(lián)方瓦軸集團(tuán)等單位運(yùn)營狀況良好秋衡；具有相應(yīng)的付出才能；出產(chǎn)運(yùn)營正常晚簇；可以實(shí)行與公司達(dá)到的各項(xiàng)協(xié)議挑卫；應(yīng)向公司付出的平常關(guān)聯(lián)買賣構(gòu)成的金錢構(gòu)成壞帳的可能性很.敬嬖詰穆腦擠縵氈冉閑.關(guān)聯(lián)方2013年度財(cái)務(wù)狀況見下表：
2013年度各關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)狀況表
單位：人民幣元
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.ㄋ模2013年與各關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的各類關(guān)聯(lián)買賣總額估計(jì)
單位：萬元
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四、定價(jià)方針和定價(jià)依據(jù)
本公司與關(guān)聯(lián)方依據(jù)自愿食召、對等贩普、互惠互利、公正公允的準(zhǔn)則達(dá)到買賣協(xié)議付杰；關(guān)聯(lián)買賣的定價(jià)研脸；除依據(jù)政府定價(jià)、協(xié)議定價(jià)外依播；均依照商場價(jià)格定價(jià).公司與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的買賣均為正常的出產(chǎn)運(yùn)營活動口愁；不存在危害上市公司利益的狀況.
五、買賣意圖和買賣對上市公司的影響
本公司承租瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司的土地娱必、房子鸿挠、工廠廠房；有償運(yùn)用其“ＺＷＺ”商標(biāo)姻蚓；承受瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司供給的保安宋梧、消防匣沼、宣揚(yáng)、技術(shù)開發(fā)等效勞捂龄；這些是公司開展和出產(chǎn)運(yùn)營活動所必需的释涛；為公司的開展供給了有利的確保.
本公司向關(guān)聯(lián)方采辦零配件、軸承產(chǎn)物倦沧、產(chǎn)物唇撬、鋼材以及出售物資、零配件展融、租借房子等物品窖认；這些買賣都是公司開展所有必要的；是為了確保公司正常的出產(chǎn)運(yùn)營活動.
本公司采辦本公司聯(lián)營公司斯凱孚瓦軸的產(chǎn)物進(jìn)行出售和向其出售軸承零配件產(chǎn)物告希；是兩個公司之間正常的出產(chǎn)運(yùn)營活動扑浸；不會對上市公司構(gòu)成影響.
以上關(guān)聯(lián)買賣均為平常進(jìn)行的運(yùn)營性事務(wù)來往；是在公正燕偶、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的喝噪；買賣各方嚴(yán)厲依照關(guān)聯(lián)協(xié)議履行；不存在危害上市公司利益的狀況摆螟；不會對公司本期以及將來的財(cái)務(wù)狀況期第、運(yùn)營效果發(fā)生大的影響；也不會影響上市公司的獨(dú)立性.
六悬鲜、關(guān)聯(lián)買賣協(xié)議簽署狀況
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證券簡稱：瓦軸B 證券代碼：06 編號：-05
瓦房店軸承股份有限公司
關(guān)于舉行2013年度股東大會的告訴
本公司及整體董事绅鉴、監(jiān)事姨莽、高檔管理人員確保信息發(fā)表的內(nèi)容實(shí)在厉源、精確、完好仲侈；沒有虛偽記載豆蝠、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失.
公司將于9月17日舉行2013年度股東大會.現(xiàn)將公司舉行2013年年度股東大會有關(guān)事宜告訴如下：
一、舉行會議基本狀況
1秆惑、招集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會
2赛羡、由公司董事會招集；本次會議契合有關(guān)法令哗蛋、行政法規(guī)词祝、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)性文件和《公司章程》的關(guān)聯(lián)規(guī)則.
3届谈、舉行時刻：9月17日上午9：30
4枯夜、舉行地址：瓦軸集團(tuán)309會議室
5、舉行辦法：現(xiàn)場投票
6艰山、到會目標(biāo)：
.1）公司董事湖雹、監(jiān)事及高檔管理人員咏闪，
.2）公司國有法人股股東，
.3）以及截止9月13日下午3時摔吏；在中國證券掛號結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司掛號在冊的整體Ｂ股股東.因故不能到會會議的股東鸽嫂；可托付授權(quán)代理人到會，
.4）公司延聘的律師征讲，
.5）其他關(guān)聯(lián)人員.
二据某、會議審議事項(xiàng)
1、提案稱號：⑴審議《2013年2013年度陳說摘要》诗箍，⑵審議公司2013年度董事會陳說哗脖，⑶審議公司2013年度監(jiān)事會陳說，⑷審議公司2013年度財(cái)務(wù)決算陳說扳还，⑸審議公司2013年度贏利分配方案才避，⑹審議公司2013年出產(chǎn)運(yùn)營方案（包含2013年財(cái)務(wù)預(yù)算），⑺審議延聘2013年會計(jì)師事務(wù)所及酬勞的方案掰废，⑻關(guān)于公司2013年度平常關(guān)聯(lián)買賣履行狀況棕优、超量有些追認(rèn)及2013年平常關(guān)聯(lián)買賣估計(jì)的方案，（9）審議關(guān)于蘇紹禮辭去公司董事的方案敢添，（10）審議關(guān)于推舉董事提名人的方案佣虑，（11）審議關(guān)于推舉公司監(jiān)事提名人的方案.
公司獨(dú)立董事將在此次股東大會做述職陳說．
2、發(fā)表狀況：其間⑴季训、⑵弧定、⑶、⑷肝庸、⑸锡跺、⑺、⑻吓死、（9）渴甜、（10）、（11）項(xiàng)方案詳見9月26日《證券時報(bào)》普晌、《香港商報(bào)》及巨潮網(wǎng)站布告.
三顶猜、現(xiàn)場股東大會會議掛號辦法
1、掛號辦法：股東憑自己身份證原件痘括、股東帳戶卡长窄，法人股股東持單位證明、法人代表授權(quán)托付書纲菌、到會人身份證原件處理掛號手續(xù)挠日，異地股東可用信函或傳真辦法掛號.
2、掛號時刻：9月16日至9月17日上午9：30完畢.
3、掛號地址：瓦軸集團(tuán)公司辦公樓309會議室.
4肆资、受托行使表決權(quán)人需掛號和表決時提交文件的需求：托付代理人持自己身份證原件矗愧、托付人身份證復(fù)印件、授權(quán)托付書郑原、托付人帳戶卡唉韭，
四、其他事項(xiàng)
1犯犁、會議聯(lián)系辦法：
聯(lián)系地址：遼寧省瓦房店市北共濟(jì)街一段1號
瓦房店軸承股份有限公司出資證券部
郵政編碼：116300
聯(lián)系電話：0411－85509888－3373
傳真：0411－85500794
聯(lián) 系 人：柯馨女士 王珊女士
2属愤、會議費(fèi)用：
參會股東會費(fèi)自理.
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