瓦房店軸承股份有限公司布告
發(fā)布時(shí)間：2014-07-07 來(lái)源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):3052五械拍、授權(quán)托付書
茲授權(quán)先生／女士代表本單位（小我）到會(huì)瓦房店軸承股份有限公司2013年度股東大會(huì)；并代為行使表決權(quán).
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瓦房店軸承股份有限公司董事會(huì)
9月25日
證券簡(jiǎn)稱：瓦軸B 證券代碼：06 編號(hào)：-04
瓦房店軸承股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議抉擇布告
瓦房店軸承股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于9月21日下午3時(shí)峰鄙；在瓦軸集團(tuán)公司309會(huì)議室舉行；會(huì)議告訴于9月7日以書面辦法宣布.應(yīng)到會(huì)監(jiān)事5人太雨；實(shí)到5人吟榴；公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師列席了會(huì)議.會(huì)議舉行契合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)則.通過(guò)評(píng)論囊扳；構(gòu)成如下抉擇：
1吩翻、以5票贊同、0票對(duì)立锥咸、0票放棄狭瞎；審議并通過(guò)了2013年度監(jiān)事會(huì)陳說(shuō)，
2搏予、以5票贊同熊锭、0票對(duì)立、0票放棄隧渠；審議并贊同2013年度財(cái)務(wù)決算陳說(shuō)（經(jīng)審計(jì)）俯态，
3、以5票贊同元八、0票對(duì)立玻桶、0票放棄；審議并贊同2013年度陳說(shuō)及摘要聪萨，
4假盼、以5票贊同、0票對(duì)立盘另、0票放棄惋探；審議并贊同贏利分配預(yù)案，
5巩荧、以5票贊同抗海、0票對(duì)立、0票放棄锄镜；審議并贊同2013年第一季度運(yùn)營(yíng)作業(yè)陳說(shuō)稽及，
6、以5票贊同滑频、0票對(duì)立捡偏、0票放棄唤冈；審議并贊同關(guān)于公司2013年度平常關(guān)聯(lián)買賣履行狀況、超量有些追認(rèn)及2013年平常關(guān)聯(lián)買賣估計(jì)的方案银伟，
7你虹、以5票贊同、0票對(duì)立彤避、0票放棄傅物；審議并贊同關(guān)于延聘2013年會(huì)計(jì)師事務(wù)所及酬勞的方案，
8琉预、以5票贊同董饰、0票對(duì)立、0票放棄圆米；審議并贊同關(guān)于公司內(nèi)部操控自我評(píng)估陳說(shuō).監(jiān)事會(huì)以為公司對(duì)內(nèi)部操控的自我評(píng)估實(shí)在客觀地反映了當(dāng)前公司內(nèi)部操控系統(tǒng)建造卒暂、內(nèi)部操操控度履行和監(jiān)督管理的實(shí)踐狀況；期望往后要進(jìn)一步完善內(nèi)部操控系統(tǒng)娄帖；為公司長(zhǎng)時(shí)間乏根、安穩(wěn)、標(biāo)準(zhǔn)仔省、安康地開(kāi)展供給有力的確保俄躺，
9、以5票贊同红集、0票對(duì)立亲沃、0票放棄；審議并贊同關(guān)于施行內(nèi)部操控標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)作業(yè)的方案
10揣蒿、以5票贊同秋胚、0票對(duì)立豪服、0票放棄刨德；審議并通過(guò)關(guān)于陳家軍先生辭去公司監(jiān)事的方案.
11、以5票贊同吁巫、0票對(duì)立汰日、0票放棄；審議并通過(guò)關(guān)于推舉孟偉先生為公司監(jiān)事提名人的方案.
孟偉先生龟夜；與本公司或本公司的控股股東及實(shí)踐操控人不存在相相聯(lián)系挂捅，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處分和證券買賣所懲戒堂湖，契合《公司法》等關(guān)聯(lián)法令法規(guī)的規(guī)則闲先；具有任職資歷.
孟偉先生簡(jiǎn)歷
孟偉先生；男无蜂；9月出世伺糠；9月結(jié)業(yè)于遼寧工業(yè)大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)專業(yè)蒙谓；大學(xué)本科文化程度；9月參加作業(yè)训桶；工程師累驮；中共黨員；現(xiàn)任瓦房店軸承集團(tuán)有限責(zé)任公司工會(huì)主席舵揭、紀(jì)委書記.
首要學(xué)習(xí)和作業(yè)簡(jiǎn)歷：
1986．09 1990．07遼寧工業(yè)大學(xué) 學(xué)生
1990．08 1993．07原瓦房店軸承廠動(dòng)力處 技術(shù)員
1993．07 1995．10原瓦房店軸承廠辦公室 秘書
1995．10 1996．01原瓦軸股份公司一制品分廠 科長(zhǎng)
1996．01 2001．04原瓦軸集團(tuán)模具公司總經(jīng)理助理谤专、副總經(jīng)理
2001．04 2001．08瓦軸集團(tuán)軸承配備公司 總經(jīng)理
2001．08 ．07瓦軸股份公司 副總經(jīng)理
．07 至今 瓦軸集團(tuán)公司工會(huì)主席午绳、紀(jì)委書記
瓦房店軸承股份有限公司監(jiān)事會(huì)
9月25日
證券簡(jiǎn)稱：瓦軸B 證券代碼：06 編號(hào)：-03
瓦房店軸承股份有限公司
第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議抉擇布告
本公司及整體董事置侍、高檔管理人員確保布告內(nèi)容的實(shí)在、精確拦焚、完好凳渗；沒(méi)有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失.
瓦房店軸承股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議裹依；于9月21日上午9時(shí)在瓦軸集團(tuán)公司309會(huì)議室舉行呢呕；會(huì)議告訴于9月11日以書面?zhèn)髡孓k法宣布.應(yīng)到會(huì)董事12人；實(shí)到12人.公司監(jiān)事會(huì)2名代表列席了會(huì)議帐捺；會(huì)議舉行契合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)則.會(huì)議通過(guò)評(píng)論框碾；構(gòu)成如下抉擇：
1、以12票贊同赫捕、0票對(duì)立馋首、0票放棄；審議并共同通過(guò)了公司2013年度審計(jì)后財(cái)務(wù)決算陳說(shuō)飘拂，
2鳞皂、以12票贊同、0票對(duì)立情召、0票放棄愧增；審議并共同通過(guò)了2013年度董事會(huì)陳說(shuō)，
3钥屈、以12票贊同悟民、0票對(duì)立、0票放棄篷就；審議并共同通過(guò)了2013年度陳說(shuō)及摘要射亏，
4、以12票贊同竭业、0票對(duì)立智润、0票放棄；審議并共同通過(guò)了2013年度贏利分配預(yù)案，
依據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)陳說(shuō)窟绷；公司2013年度歸屬于母公司股東的凈贏利87击纬；900；637．71元钾麸；按母公司稅后凈贏利10％提取法定盈利公積金更振；2013年可供股東分配的贏利為85；854饭尝；890．42013年頭未分配贏利397肯腕；069；544元坏表；算計(jì)可供股東分配的贏利為474缆月；338；945．44元.公司決議以2013年期末總股本40幢堕；260萬(wàn)股為基數(shù)践涧；每10股派發(fā)現(xiàn)金0．40元人民幣（含稅）；合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金16山乐；104岩视；000．00元.
5、會(huì)議聽(tīng)取審計(jì)委員會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2013年度審計(jì)作業(yè)的總結(jié)陳說(shuō)插凳，
6颓蛀、以12票贊同、0票對(duì)立姥胳、0票放棄鹰坐；審議并共同通過(guò)了2013年第一季度運(yùn)營(yíng)作業(yè)陳說(shuō)，
7贵健、以12票贊同迷啄、0票對(duì)立、0票放棄朋蔫；審議并共同通過(guò)了關(guān)于公司2013年度平常關(guān)聯(lián)買賣履行狀況罚渐、超量有些追認(rèn)及2013年平常關(guān)聯(lián)買賣估計(jì)的方案（關(guān)聯(lián)董事在審議關(guān)聯(lián)事項(xiàng)表決時(shí)別離逃避該事項(xiàng)的表決），
8斑举、以12票贊同搅轿、0票對(duì)立病涨、0票放棄富玷；審議并共同通過(guò)了關(guān)于延聘2013年會(huì)計(jì)師事務(wù)所及酬勞的方案，
董事會(huì)決議承受審計(jì)委員會(huì)的提議既穆；續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2013年度審2013年度審計(jì)費(fèi)用為45萬(wàn)元人民幣（包含食宿費(fèi)赎懦、交通費(fèi)等代墊費(fèi)用）.
9、以12票贊同幻工、0票對(duì)立励两、0票放棄黎茎；審議并共同通過(guò)了公司內(nèi)部操控自我評(píng)估陳說(shuō)，
10当悔、以12票贊同傅瞻、0票對(duì)立、0票放棄瓢身；審議并共同通過(guò)了關(guān)于施行內(nèi)部操控標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)試點(diǎn)的方案迟摹，
11、會(huì)議聽(tīng)取了獨(dú)立董事述職陳說(shuō)宝辛，
12跋章、以12票贊同、0票對(duì)立枕泽、0票放棄往姆；審議并共同通過(guò)了關(guān)于蘇紹禮辭去公司董事的方案，
13掰站、以12票贊同宏湾、0票對(duì)立、0票放棄涧谓；審議并共同通過(guò)了關(guān)于推舉董事提名人的方案笛驴，
陳家軍先生；與本公司或本公司的控股股東及實(shí)踐操控人不存在相相聯(lián)系芽接，未持有本公司股份饵逐，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處分和證券買賣所懲戒，契合《公司法》等關(guān)聯(lián)法令法規(guī)的規(guī)則彪标；具有任職資歷.
陳家軍小我簡(jiǎn)歷
陳家軍倍权；男；12月出世捞烟；9月結(jié)業(yè)于遼寧大學(xué)方案統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)薄声；大學(xué)文化程度；經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位题画，9月參加作業(yè)默辨；統(tǒng)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師職稱苍息；中共黨員缩幸；現(xiàn)任瓦軸集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部部長(zhǎng).
首要學(xué)習(xí)和作業(yè)簡(jiǎn)歷：
1986．09 1990．07遼寧大學(xué) 學(xué)生
1990．08 1995．09原瓦房店軸承廠方案處 方案員
1995．09 1996．11瓦軸集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理部科長(zhǎng)
1996．11 1998．10瓦軸集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理部部長(zhǎng)助理
1998．10 2000．10瓦軸集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理部副部長(zhǎng)
2000．10 至今 瓦軸集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部部長(zhǎng)
14、以12票贊同竞思、0票對(duì)立表谊、0票放棄；審議并共同通過(guò)了關(guān)于舉行2013年度股東大會(huì)的方案.（另見(jiàn)“關(guān)于舉行2013年度股東大會(huì)的告訴”）
公司獨(dú)立董事將作述職陳說(shuō).
其間上述事項(xiàng)中的1、2爆办、3揩臊、4、7鬼痹、8落余、13項(xiàng)需提交公司度股東大會(huì)審議同意.
瓦房店軸承股份有限公司
董事會(huì)
9月25日
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