天馬軸承第四屆董事會第2次會議抉擇布告
發(fā)布時間：2013-10-22 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):1948證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 布告編號：-021
浙江天馬軸承股份有限公司
第四屆董事會第2次會議抉擇布告
本公司及其董事、監(jiān)事慧耍、高檔辦理人員確保布告內(nèi)容實在既绩、精確和完好娶停；并對布告中的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失承當(dāng)職責(zé).
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第2次會議告訴于9月25日以傳真殿腺、郵件或?qū)Ｈ怂瓦_方法宣布肄慨；會議于9月30日以通訊表決方法舉行；應(yīng)參與表決董事9人瓮窑；實踐參與表決董事9人寨铸；契合《公司法》、《深圳證券買賣所上市規(guī)矩》拱屈、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)則.會議由董事長馬興法先生掌管妖啸；會議經(jīng)通訊表決構(gòu)成如下抉擇：
1、會議9票贊同鸦贩；0票對立高坚；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于建立全資子公司的方案》.（詳見公司-022號布告）
為了拓寬公司海外事務(wù)垄怯；擬在德國漢堡由浙江天馬軸股份有限公司獨立出資新建立TMB滾動軸承有限職責(zé)公司（暫定名）粗排；擬注冊資金五十萬歐元；首要從事描繪诈火、推廣滾動軸承產(chǎn)物及供給售后服務(wù).
特此抉擇.
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會
9月三十日
證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 布告編號：-022
浙江天馬軸承股份有限公司
關(guān)于建立全資子公司的布告
本公司及其董事兽赁、監(jiān)事、高檔辦理人員確保布告內(nèi)容實在冷守、精確和完好刀崖；并對布告中的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失承當(dāng)職責(zé).
一、對外出資概述
1亮钦、對外出資的基本狀況
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱"公司"或"天馬股份"）以自有資金出資50萬歐元馆截；建立一家全資子公司TMB滾動軸承有限職責(zé)公司（暫定名）.
2、董事會審議狀況
公司于9月30日舉行第四屆董事會第2次會議蜂莉；會議以9票贊同蜡娶；0票對立；0票放棄審議經(jīng)過了《關(guān)于建立全資子公司的方案》.
3映穗、出資行動所必需的批閱程序
依據(jù)《公司章程》規(guī)則窖张；本次對外出資事項的同意權(quán)限在本公司董事會對外出資權(quán)限內(nèi)；無需提交股東大會審議.
本次出資不觸及相關(guān)買賣.
二蚁滋、出資主體分析
出資主體為本公司宿接；無其他出資主體.
三、擬建立全資子公司的基本狀況
公司名稱：TMB滾動軸承有限職責(zé)公司（暫定名）.
注冊資本：50萬歐元泵李；公司持有100%的股權(quán).
法人代表：馬文奇
注冊地址：德國漢堡
公司類型：有限職責(zé)公司
經(jīng)營范圍：描繪醇盏、推廣滾動軸承產(chǎn)物及供給售后服務(wù)（暫定）.
四、建立子公司的意圖及對公司的影響
建立子公司意圖：為了拓寬公司的海外事務(wù)虑夕；擴展公司產(chǎn)物的世界比例秘乍；進一步進步公司的盈余才能；完成股東權(quán)益最大化.
建立子公司對公司的影響：建立的子公司將立足于德國沼改；進一步輻射歐洲市.岣吖靜返鬧齲喚徊酵卣構(gòu)適諧.瞎局貧ǖ惱鉸閱勘輳揮欣詮窘徊降淖鑾孔齟螅揮欣詮鏡某ぴ斗⒄.
五比端、對外出資的危險
出資進程之中能夠遇到的危險首要是TMB滾動軸承有限職責(zé)公司在運營辦理方面的危險.TMB滾動軸承有限職責(zé)公司將進行整章建制；強化內(nèi)部辦理簇像；促進公司穩(wěn)健疾速開展.
六侵念、備檢文件
1、《第四屆董事會第2次會議抉擇》
浙江天馬軸承股份有限公司
董事會
9月三十日
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