天馬軸承于舉行2013年度股東大會(huì)的告訴
發(fā)布時(shí)間：2013-10-04 來(lái)源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):3948該方案采納累積投票方法表決补蛋；獨(dú)立董事提名人和非獨(dú)立董事提名人別離表決俩孽；獨(dú)立董事提名人的任職資歷和獨(dú)立性需要經(jīng)深圳證券買賣所等監(jiān)管部門存案審議無(wú)異議例获；股東大會(huì)方可進(jìn)行表決.
11耘子、審議《關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆推舉及第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事提名人的方案》
1）《推舉陳建冬先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》
2）《推舉沈有高先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》
該方案采納累積投票制表決.
三文黎、到會(huì)會(huì)議目標(biāo)：
1祸挪、截止29月14日收市后在中國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算公司深圳分公司掛號(hào)在冊(cè)的天馬股份股東.
2念距、本公司董事滴图、監(jiān)事青礁、高檔管理人員.
3燃徊、本公司延聘的律師、保薦組織代表谋监、會(huì)計(jì)師厚累、其他關(guān)聯(lián)中介組織及董事會(huì)約請(qǐng)的其他嘉賓.
4、整體股東均有權(quán)到會(huì)股東大會(huì)本鸣；并可托付代理人到會(huì)會(huì)議和參與表決疫衩；該股東代理人不必是公司的股東.
四、 會(huì)議掛號(hào)事項(xiàng)
1荣德、到會(huì)會(huì)議的小我股東應(yīng)持個(gè)人身份證闷煤、證券帳戶；受托代理人持個(gè)人身份證命爬、授權(quán)托付書曹傀、托付人證券帳戶，法人股股東代表持公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）饲宛、證券帳戶皆愉、授權(quán)托付書及到會(huì)人身份證處理掛號(hào)手續(xù).異地股東可以用信函或傳真方法處理掛號(hào)手續(xù)；傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)刻為準(zhǔn)艇抠；（不接受電話掛號(hào)）.
2幕庐、掛號(hào)時(shí)刻：29月18日、19日 上午9：00-11：00 下午1：00-3：00
3、掛號(hào)地址：浙江省杭州市石祥路208號(hào)浙江天馬軸承股份有限公司董秘辦公室异剥；信函上請(qǐng)注明" 股東大會(huì)"字樣
五瑟由、其他事項(xiàng)
聯(lián)系人：馬全法 王紅偉
聯(lián)系電話：0571-88027658
傳 真：0571-88029872
郵政編碼：310015
會(huì)期半響；與會(huì)股東或代理人交通費(fèi)倚衡、食宿費(fèi)自理
六馍晴、授權(quán)托付書（附后）
浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì)
9月十七日
授權(quán)托付書
茲全權(quán)托付 先生（女士）代表個(gè)人（本公司）到會(huì)浙江天馬軸承股份有限公司2013年度股東大會(huì)；并代為行使表決權(quán).如托付人未對(duì)投票做清晰指示神灵；則視為受托人有權(quán)依照個(gè)人的意思進(jìn)行表決.托付人對(duì)下述方案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決定見項(xiàng)下劃“”）：
托付股東名字及簽章： 身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
托付股東持有股數(shù)： 托付人證券帳號(hào)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
托付日期： 托付有用期：
注：授權(quán)托付書剪報(bào)或從頭打印均有用
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