龍溪軸承五屆四次監(jiān)事會抉擇布告
發(fā)布時間：2013-01-19 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):4478證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份[13蝌数。66 -1。59% 股吧] 編號：臨-007
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司五屆四次監(jiān)事會抉擇布告
本公司及監(jiān)事會整體成員確保布告內(nèi)容的實在度秘、精確和完好顶伞；對布告的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失負連帶責(zé)任.
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司五屆四次監(jiān)事會會議告訴于9月30日以書面形式宣布剑梳；會議于9月13日以現(xiàn)場方法舉行唆貌；應(yīng)到監(jiān)事5人；實到監(jiān)事4人窃德；監(jiān)事張吉西因公出國無法親身參加吕得；托付監(jiān)事張?zhí)┥惺贡頉Q權(quán)，會議由監(jiān)事會主席張?zhí)┥壬乒芘e行菜缭；契合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)則.經(jīng)表決；均以5票擁護手霎；0票對立宪郑；0票放棄；審議經(jīng)過了以下計劃：
1杖进。 審議經(jīng)過公司2013年度總司理工作陳述.
2袁垄。 審議經(jīng)過公司2013年度監(jiān)事會工作陳述.
監(jiān)事會共同以為：
.1）公司依法運作情況：公司董事會嚴(yán)厲依照《公司法》等相關(guān)法令法規(guī)及《公司章程》等準(zhǔn)則的規(guī)則規(guī)范運作；內(nèi)部操控準(zhǔn)則完善隧庐、有用鼓临；董事會的舉行程序及其構(gòu)成的抉擇契合《公司法》等法令法規(guī)的規(guī)則，公司董事會士袜、董事及高檔辦理人員嚴(yán)厲實行誠信責(zé)任角黍、勤勉敬業(yè)、毋忝厥職蔫仙、仔細履行股東大會的各項抉擇料睛；決策程序科學(xué)、合法摇邦、合理恤煞；在履行公司職務(wù)時；不存在有違背國家法令施籍、法規(guī)和《公司章程》或危害公司利益和侵略股東權(quán)益的行動.
.2）查看公司財政情況：公司會計準(zhǔn)則健全居扒；財政辦理規(guī)范概漱；財政運作杰出；未發(fā)現(xiàn)違背財經(jīng)法規(guī)的行動喜喂；公司2013年度財政陳述內(nèi)容完好瓤摧、實在；客觀夜惭、公允地反映了公司的財政情況姻灶、運營效果和現(xiàn)金流量；天健正信會計師事務(wù)所有限公司為公司出具的"天健正信審（）GF字第08號"規(guī)范無保留定見審計陳述是客觀诈茧、公平铡畜、實在、可信的.
.3）查看公司比來一次征集資金運用情況：公司征集資金的運用契合有關(guān)法令法規(guī)規(guī)則粗线；并嚴(yán)厲依照信息發(fā)表的需求實行了信息發(fā)表責(zé)任那梭；契合法令法規(guī)的規(guī)則以及中國證監(jiān)會的有關(guān)需求.公司征集資金的運用和出資項意圖施行；進一步驟整了公司的產(chǎn)物結(jié)構(gòu)蚂霎；提高了公司的產(chǎn)物水平緩商場競爭能力竣恃；產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟效益.公司征集資金的運用沒有違背法令、法規(guī)的規(guī)則和危害公司及股東利益的行動.公司征集資金于2013年度運用結(jié)束贷挠；陳述期內(nèi)不存在征集資金的運用.
.4）查看公司收買筝驱、出售財物情況：陳述期內(nèi)；公司出售長沙波德粉末冶金有限公司15％股權(quán).公司收買和出售財物均依法定程序進行春环；程序合法耽炎；買賣價格公平、合理沟密；沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)情買賣和危害股東權(quán)益的行動贱着；也未形成公司財物丟失.
.5）查看公司相關(guān)買賣情況：陳述期內(nèi)；公司董事會和運營班子認實在行了誠信責(zé)任痹换；一直遵從揭露征字、公平緩公平的商場準(zhǔn)則；買賣程序合法娇豫；不存在危害公司及股東利益的表象.
3匙姜。 審議經(jīng)過公司2013年度財政決算陳述及2013年度財政預(yù)算陳述.
4。 審議經(jīng)過公司2013年度贏利分配及本錢公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司審計冯痢；公司2013年度完成凈贏利88搁料；881；301系羞。96元郭计；依據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)則提取10％的法定盈利公積金8；888；130昭伸。20元2013年頭未分配贏利231梧乘；957；578庐杨。56元2013年度已分配的2013年度股利3选调；000萬元；可供股東分配的贏利（未分配贏利）為281律愉；950臭呀；750。32元.依據(jù)公司實際情況俘巡；2013年度擬以總股本30聊树；000萬股為基數(shù)；向整體股東施行每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1变抛。00元（含稅）峦筏；合計3；000萬元涡拾；其他未分配贏利2013年度蒂鹏，本錢公積金不轉(zhuǎn)增股本.
5。 審議經(jīng)過公司2013年年度陳述及其摘要.
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