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　　本公司及董事會(huì)全體成員確保信息宣布內(nèi)容的實(shí)在肄寻、精確觅冈、完好茶袒；沒(méi)有虛偽記載波岛、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失.
　　襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于9月１４日在湖北三環(huán)集團(tuán)公司辦公樓二樓會(huì)議室舉行.本次會(huì)議告訴于9月４日以電子郵件和傳真的辦法宣布.公司９名董事悉數(shù)出席會(huì)議姜性；監(jiān)事會(huì)有些成員列席了會(huì)議.會(huì)議由董事長(zhǎng)高少兵先生掌管娘荡；契合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)矩杖户；會(huì)議審議并經(jīng)過(guò)了如下抉擇：
　　一坠天、以９票擁護(hù)着还；０票對(duì)立介劫；０票放棄審議并經(jīng)過(guò)了《關(guān)于擬采辦土地財(cái)物的方案》.
　　公司擬在湖北省襄陽(yáng)市鄧城大路以北地段徽惋；以自籌資金競(jìng)價(jià)采辦８００畝土地并新建廠房；依照襄陽(yáng)市國(guó)土局掛牌價(jià)錢(qián)座韵；本次買(mǎi)賣(mài)總價(jià)款約１６６４０萬(wàn)元.公司董事會(huì)授權(quán)公司司理層處置土地競(jìng)拍险绘、簽定協(xié)議及處置土地證書(shū)等手續(xù).本次買(mǎi)賣(mài)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài).
　　詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登的《關(guān)于采辦土地財(cái)物的布告》.
　　依據(jù)《公司章程》及《深圳證券買(mǎi)賣(mài)所證券上市規(guī)矩》的關(guān)聯(lián)規(guī)矩；估量本次買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議誉碴；詳細(xì)狀況將視結(jié)尾買(mǎi)賣(mài)金額斷定.
　　二宦棺、以９票擁護(hù)；０票對(duì)立黔帕；０票放棄審議并經(jīng)過(guò)了《關(guān)于公司壞賬預(yù)備管帳估量改變的方案》.
　　本公司壞賬預(yù)備的計(jì)提辦法將由期末余額百分比法改變?yōu)橘~齡分析法與單個(gè)斷定相結(jié)合的辦法.
　　公司董事會(huì)以為：公司現(xiàn)行的壞賬預(yù)備計(jì)提辦法已無(wú)法精確反映公司的應(yīng)收金錢(qián)公允價(jià)值.改變后的壞賬預(yù)備計(jì)提辦法能供給更牢靠代咸、更關(guān)聯(lián)的管帳信息；上述管帳估量的改變契合公司實(shí)踐和關(guān)聯(lián)規(guī)矩成黄；契合財(cái)政部公布的《公司管帳準(zhǔn)則》及其后續(xù)規(guī)矩.
　　公司獨(dú)立董事以為：跟著公司計(jì)劃的擴(kuò)展呐芥；為躲避運(yùn)營(yíng)性危險(xiǎn)；本著管帳慎重性準(zhǔn)則奋岁；對(duì)本公司壞賬預(yù)備計(jì)提方針進(jìn)行調(diào)整思瘟；契合公司實(shí)踐；必要槽邮、合理耻胖，本次管帳估量改變審議程序契合公司章程和關(guān)聯(lián)法令法規(guī)的規(guī)矩.獨(dú)立董事贊同本次管帳估量改變.
　　公司監(jiān)事會(huì)以為：公司董事會(huì)審議經(jīng)過(guò)的關(guān)于改變壞賬預(yù)備管帳估量事項(xiàng)；其審議程序契合《公司章程》和有關(guān)法令法規(guī)的規(guī)矩调捍；改變后的管帳估量能更精確地反映公司財(cái)政狀況肌顾；契合有關(guān)法令、法規(guī)异浸、財(cái)政管帳制度及公司章程的有關(guān)規(guī)矩.
　　本次管帳估量改變的詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)同日布告的《關(guān)于公司壞賬預(yù)備管帳估量改變的布告》.
　　依據(jù)《深圳證券買(mǎi)賣(mài)所證券上市規(guī)矩》哲童、《公司章程》等法規(guī)、規(guī)矩的關(guān)聯(lián)規(guī)矩锐洞；該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議.
　　特此布告.
　　襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司董事會(huì)
　　9月十四日
　　證券代碼：０００６７８ 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：襄陽(yáng)軸承 布告編號(hào)：２０１１－００２
　　襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司
　　關(guān)于擬采辦土地財(cái)物的提示性布告
　　本公司及董事會(huì)全體成員確保信息宣布的內(nèi)容實(shí)在堡酗、精確、完好窜交；沒(méi)有虛偽記載斜兽、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失.
　　9月１４日；襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂公司＂羽址？）舉行了第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議帕恩；會(huì)議以９票贊同；０票對(duì)立剩失；０票放棄的表決成果審議經(jīng)過(guò)了《關(guān)于公司采辦土地財(cái)物新建廠房的方案》屈尼；公司擬在湖北省襄陽(yáng)市鄧城大路以北地段；以自籌資金競(jìng)價(jià)采辦８００畝土地拴孤；用于新建廠房.采辦土地所需資金約為１６６４０萬(wàn)元脾歧；廠房建造資金約為６３００萬(wàn)元.公司董事會(huì)授權(quán)公司司理層處置土地競(jìng)拍甲捏、簽定協(xié)議及處置土地證書(shū)等手續(xù).本次買(mǎi)賣(mài)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)買(mǎi)賣(mài).
　　依據(jù)《公司章程》及《深圳證券買(mǎi)賣(mài)所證券上市規(guī)矩》的關(guān)聯(lián)規(guī)矩；估量本次買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議鞭执；詳細(xì)狀況將視結(jié)尾買(mǎi)賣(mài)金額斷定.
　
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