襄陽軸承內部操控自我評估陳述
發(fā)布時間：2013-07-16 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):7456襄陽汽車軸承股份有限公司
內部操控自我評估陳述
依據(jù)財政部蛹鼎、證監(jiān)會等部分聯(lián)合發(fā)布的《公司內部操控根本標準》和深圳證券買賣所《上市公司內部操控指引》挚蟹、《關于做好上市公司2013年年度陳述宣布作業(yè)的告訴》等關聯(lián)法規(guī)和規(guī)章準則的需求庶化；公司董事會及董事會審
關聯(lián)公司證券走勢
襄陽軸承8逸邦。18+0深冶。030斋攀。37%中國建筑4拙位。02-0李狼。06-1衍醒。47%計委員會席磕、公司內部審計部分對公司當前的內部操控及作業(yè)狀況進行了全部查看.現(xiàn)對公司2013年度內部操控進行自我評估.
一、總述
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公司嚴厲依照《公司法》父驮、《證券法》等法令法規(guī)的需求和公司章程的規(guī)矩照窥；不斷完善和標準公司內部操控的安排架構；樹立了股東大會涎瓜、董事會羹李、監(jiān)事會以及在董事會領導下的運營辦理安排；并依照《關于在上市公司中樹立獨立董事的輔導定見》的精力慈宾；選舉了三名獨立董事.在董事會下設了戰(zhàn)略委員會猖驹、審計委員會、提名委員會酗宋、薪酬與查核委員會积仗；對公司運營活動中的嚴重事項進行審議并做出抉擇方案或提交股東大會審議.上述安排均別離擬定了議事規(guī)矩和作業(yè)準則；嚴厲依照《公司章程》的規(guī)矩實行責任.公司健全了與出產運營辦理相習慣的辦理安排蜕猫；擬定了關聯(lián)辦理準則寂曹；清晰了各部分、各崗位的責任分工丹锹；并樹立了相應的授權稀颁、監(jiān)督和逐級問責機制；構成了責任清晰楣黍、彼此制約、有用作業(yè)的作業(yè)安排棱烂；保證董事會租漂、司理層抉擇決議的嚴厲實行.公司法人辦理布局中權力、抉擇方案颊糜、實行哩治、監(jiān)督安排各司其職、權責清楚衬鱼、科學抉擇方案扫矾、有用制衡酿萄、和諧作業(yè).
公司內部安排架構圖如下：
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公司依據(jù)《上市公司內部操控指引》的需求；聯(lián)系公司本身具體狀況勘浇；已樹立起了一套較為完善的內部操操控度.公司除按關聯(lián)法規(guī)擬定和修正《公司章程》外争峭；不斷完善了股東大會、董事會劈咕、監(jiān)事會馍逗、司理議事規(guī)矩、《董事會專門委員會作業(yè)準則》柏困、
《征集資金辦理準則》衩羹、《信息宣布辦理準則》、《出資者聯(lián)系辦理準則》等8個內部操操控度清玉；標準了關聯(lián)作業(yè)程序,并得到了有用實行弧劳；根本保證了公司內部操控作業(yè)的需求.2013年；依據(jù)中國證監(jiān)會惜施、深交所的需求伞缺；公司擬定了《內情信息知情人掛號準則》、《外部單位報送信息辦理制2013年報陳述制2013年報宣布嚴重過失責任追查準則》.一同叁丧；依據(jù)公司本身展開和內部操控的需求啤誊；公司在原有內部辦理準則及很多關聯(lián)標準、程序的根底上拥娄；修訂完善了《產銷聯(lián)接作業(yè)的辦理規(guī)矩》蚊锹、《防偽標簽辦理辦法》等內部辦理準則；新增了《嚴重建造項目基建財政辦理準則》稚瘾、《產物出售發(fā)票辦理辦法》牡昆、《公司2013年設備現(xiàn)場辦理查核施行細則》等內部辦理準則；進一步完善了內部操控系統(tǒng)摊欠；健全了內操控度.內部操控活動根本包含公司一切的作業(yè)環(huán)節(jié)丢烘；具有較強的輔導性和操作性.
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