襄陽(yáng)軸承2013年第一次暫時(shí)股東大會(huì)抉擇布告
發(fā)布時(shí)間：2013-07-16 來(lái)源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):3294本公司及其董事翰撑、監(jiān)事、高檔管理人員確保布告內(nèi)容實(shí)在辟瞄、精確和完好束沼；布告不存在虛偽記載倚痰、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失.
獨(dú)特提示：本次股東大會(huì)沒(méi)有呈現(xiàn)否決方案.
一、會(huì)議舉行和到會(huì)狀況
1揣誓。襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司 2013年第一次暫時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)招集系谐；于9月24日（周日）下午2：30以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方法在公司辦公樓二樓會(huì)議室舉行；公司有些董事讨跟、監(jiān)事纪他、高檔管理人員和湖北今日律師事務(wù)所陳琬紅律師、何曉萍律師到會(huì)了本次會(huì)議晾匠；大會(huì)由董事長(zhǎng)高少兵先生掌管茶袒；契合關(guān)聯(lián)法令法規(guī)和《公司章程》的規(guī)矩.
2梯刚。到會(huì)大會(huì)的股東及授權(quán)代表共3人；代表股權(quán)82,568,730股薪寓；占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27亡资。42%.
二、提案審議狀況
1预愤。提案的表決方法：記名投票表決
2沟于。提案的表決成果：
.1）審議經(jīng)過(guò)了關(guān)于修正《公司章程》的方案
贊同82,568,730股；占到會(huì)大會(huì)的股東所持有用表決票的100%植康，對(duì)立0股旷太，放棄0股，
.2）審議經(jīng)過(guò)了關(guān)于修正《股東大會(huì)議事規(guī)矩》的方案
贊同82,568,730股销睁；占到會(huì)大會(huì)的股東所持有用表決票的100%祟勿，對(duì)立0股，放棄0股累筋，
.3）審議經(jīng)過(guò)了關(guān)于補(bǔ)充公司董事的方案
贊同82,568,730股耀旅；占到會(huì)大會(huì)的股東所持有用表決票的100%，對(duì)立0股书瘤，放棄0股傅女，
三、律師出具的法令意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)湖北今日律師事務(wù)所陳琬紅律師叙杨、何曉萍律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法令意見(jiàn)書(shū).見(jiàn)證律師以為原酷；公司2013年第一次暫時(shí)股東大會(huì)的招集、舉行程序契合《公司法》疙鸟、《上市公司股東大會(huì)規(guī)矩》和《襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司章程》的規(guī)矩蔼俐；到會(huì)會(huì)議人員的資歷合法有用；會(huì)議表決程序及經(jīng)過(guò)的抉擇契合法令树戴、法規(guī)和公司章程的規(guī)矩.
四币席、備檢文件
1、襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司關(guān)于舉行2013年第一次暫時(shí)股東大會(huì)的告訴万栅、抉擇佑钾，
2、湖北今日律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法令意見(jiàn)書(shū).
特此布告
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司
9月二十四日
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