龍溪軸承五屆四次監(jiān)事會(huì)抉擇布告
發(fā)布時(shí)間：2013-01-19 來(lái)源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):4480監(jiān)事會(huì)對(duì)2013年年度陳述進(jìn)行仔細(xì)審閱网沾；共同以為：
.1）公司2013年度陳述的編制和審議程序契合法令、法規(guī)蕊爵、公司章程和公司內(nèi)部辦理準(zhǔn)則的各項(xiàng)規(guī)則辉哥，
.2）2013年年度陳述的內(nèi)容和格局契合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券買(mǎi)賣(mài)所的各項(xiàng)規(guī)則；所包括的信息從各個(gè)方面實(shí)在地反映出公司2013年度的財(cái)政情況攒射、運(yùn)營(yíng)效果和現(xiàn)金流量等事項(xiàng)醋旦，
.3）在提出本定見(jiàn)前；監(jiān)事會(huì)未2013年度陳述編制和審議的人員有違背保密規(guī)則的行動(dòng).
6会放。 關(guān)于使用擱置資金向控股子公司供給借款的計(jì)劃俗耗；贊同使用自有擱置資金托付金融機(jī)構(gòu)向控股子公司供給總額不超越15；000萬(wàn)元的借款猾妖；利率按同期銀行借款利率核算函以；并授權(quán)公司董事長(zhǎng)依據(jù)控股子公司的資金需求情況簽署借款合同.
7。 關(guān)于公司內(nèi)部操控自我評(píng)價(jià)陳述的計(jì)劃.
監(jiān)事會(huì)以為：公司現(xiàn)行的內(nèi)部操控系統(tǒng)現(xiàn)已較為完好啼脑、合理轨畏、有用.各項(xiàng)準(zhǔn)則均得到了充沛有用的施行；可以習(xí)慣公司現(xiàn)行辦理的需求和展開(kāi)的需求令袒；確保公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的有序展開(kāi)瞄隶，公司內(nèi)部操控組織機(jī)構(gòu)完好；內(nèi)部審計(jì)部分及人員配備完全到位程蠕；確保了公司內(nèi)部操控的履行及監(jiān)督充沛有用.
8第讯。 關(guān)于公司董事勤勉履職情況的計(jì)劃.
監(jiān)事會(huì)以為：陳述期內(nèi)；除獨(dú)立董事林志揚(yáng)先生因公托付其他董事到會(huì)董事會(huì)一次辣铡；獨(dú)立董事肖偉先生作為訪問(wèn)學(xué)者褒碌；因公前往美國(guó)某大學(xué)學(xué)習(xí)進(jìn)修；三次托付其他董事到會(huì)公司董事會(huì)外酣衷；其他時(shí)刻公司董事均可以親身到會(huì)公司董事會(huì).時(shí)間交惯；公司董事以公司和股東利益最大化為繩尺；毋忝厥職穿仪、勤勉盡職席爽；深化知道公司運(yùn)營(yíng)事務(wù)；關(guān)懷企業(yè)展開(kāi)情況啊片；審慎行使職權(quán)只锻；發(fā)揚(yáng)各自專(zhuān)業(yè)專(zhuān)長(zhǎng)玖像；仔細(xì)審議各項(xiàng)計(jì)劃；決策程序科學(xué)齐饮、合法捐寥、合理.
9．關(guān)于公司董事長(zhǎng)、司理班子和監(jiān)2013年薪計(jì)劃的計(jì)劃.
特此布告.
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
9月十三日
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