亚洲日韩四虎精品,亚洲日韩看片无码中文字幕,高清亚洲欧洲日韩麻豆,国产午夜亚洲麻豆

西北軸承:2013年度股東大會(huì)抉擇布告

發(fā)布時(shí)間:2014-07-07 來(lái)源:海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2816

本公司及其董事词顾、監(jiān)事、高檔辦理人員確保布告內(nèi)容實(shí)在稻悟、精確和完好深怕;布告不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失.
  一、重要提示
  9月27日;本公司股東中國(guó)長(zhǎng)城財(cái)物辦理公司提出暫時(shí)提案.經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議后向2013年年度股東大會(huì)提交了四項(xiàng)暫時(shí)提案;并在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了有關(guān)添加暫時(shí)提案的布告.
  二关摇、會(huì)議舉行的狀況
  1、舉行時(shí)刻:9月10日上午9點(diǎn)30分
  2晾晕、 舉行地址:銀川市北京西路630號(hào)本公司會(huì)議廳
  3何屏、 舉行辦法:現(xiàn)場(chǎng)投票
  4、召 集 人:西北軸承股份有限公司董事會(huì)
  5窃等、 主 持 人:趙家國(guó)董事長(zhǎng)
  6甫危、 本次會(huì)議的舉行契合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)矩》淀准、《證券上市規(guī)矩》及公司《規(guī)章》的規(guī)則.
  三售荆、會(huì)議到會(huì)狀況
  1、 到會(huì)的整體狀況:本次會(huì)議共到會(huì)股東及代理人3人烁讨;代表股份81,939,940股俭柒;占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37。79%.
  2么养、到會(huì)本次股東大會(huì)的股東及代理人悉數(shù)為現(xiàn)場(chǎng)到會(huì).
  3帅维、 公司董事、監(jiān)事协固、高檔辦理人員及公司延聘的律師溢傅、會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)所到會(huì)了本次股東大會(huì).
  四、提案審議和表決狀況
  1芋忿、《公司2013年度董事會(huì)陳說(shuō)》
  贊同81,939,940股炸客;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%,對(duì)立0股盗飒,放棄0股.
  2嚷量、《公司2013年度監(jiān)事會(huì)陳說(shuō)》
  贊同81,939,940股;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%逆趣,對(duì)立0股,放棄0股.
  3嗜历、《公司2013年度財(cái)政決算陳說(shuō)》
  贊同81,939,940股宣渗;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%,對(duì)立0股梨州,放棄0股.
  4痕囱、 西北軸承股份有限公司2013年利潤(rùn)分配計(jì)劃
  經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)所審計(jì)田轧;公司2013年度共完成利潤(rùn)總額-156,324,654。24元鞍恢;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-155,763,190傻粘。01元.因?yàn)楣?013年、2013年接連兩年運(yùn)營(yíng)虧本溶隅;可供分配利潤(rùn)數(shù)為負(fù)值迹遏;故2013年度公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配;亦不進(jìn)行本錢公積金轉(zhuǎn)增股本.
  贊同81,939,940股龄冀;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%懒俊,對(duì)立0股,放棄0股.
  5圆如、 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)所的計(jì)劃
  續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)一切限責(zé)任公司為公司2013年度財(cái)政審計(jì)單位(含子公司).2013年度向該業(yè)務(wù)所付出酬勞37萬(wàn)元.
  贊同81,939,940股钮瘪;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%,對(duì)立0股游颅,放棄0股.
  6湿铃、 關(guān)于修正公司規(guī)章的計(jì)劃
  對(duì)公司《規(guī)章》榜首百五十一條做以下修正:
  公司設(shè)監(jiān)事會(huì).監(jiān)事會(huì)成員不得少于三人.監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人;由整體監(jiān)事過(guò)半數(shù)推舉產(chǎn)生.監(jiān)事會(huì)主席招集和掌管監(jiān)事會(huì)會(huì)議诞昧,監(jiān)事會(huì)主席不能實(shí)行職務(wù)或許不實(shí)行職務(wù)的碉办;由半數(shù)以上監(jiān)事一起推舉一名監(jiān)事招集和掌管監(jiān)事會(huì)會(huì)議.
  監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和恰當(dāng)份額的公司員工代表;其間員工代表的份額不得低于三分之一.監(jiān)事會(huì)中的員工代表由公司員工經(jīng)過(guò)員工代表大會(huì)刃勤、員工大會(huì)或許其他方法民主推舉產(chǎn)生.
  本計(jì)劃以獨(dú)特抉擇經(jīng)過(guò).
  贊同81,939,940股蚂朽;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%,對(duì)立0股湖饱,放棄0股.
  7掖蛤、 關(guān)于董事會(huì)換屆推舉的計(jì)劃(本計(jì)劃以累積投票辦法表決)
  推舉下列人員為公司第六屆董事會(huì)董事:
  韓衛(wèi)東 贊同81,939,940股;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%井厌,對(duì)立0股蚓庭,放棄0股.
  黨 鋒 贊同81,939,940股;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%仅仆,對(duì)立0股器赞,放棄0股.
  張立忠 贊同81,939,940股;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%墓拜,對(duì)立0股港柜,放棄0股.
  李貴學(xué) 贊同81,939,940股;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%咳榜,對(duì)立0股夏醉,放棄0股.
  王學(xué)林 贊同81,939,940股;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%涌韩,對(duì)立0股畔柔,放棄0股.
  推舉下列人員為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
  李 剛 贊同81,939,940股匙杏;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%,對(duì)立0股布橄,放棄0股.
  仇建軍 贊同81,939,940股充陷;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%,對(duì)立0股荠涂,放棄0股.
  劉玉利 贊同81,939,940股徊儿;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%,對(duì)立0股乳的,放棄0股.
  馮 亮 贊同81,939,940股泥贷;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%,對(duì)立0股硼环,放棄0股.
  中選董事洼眶、獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷詳見9月28日《證券時(shí)報(bào)》本公司《第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議抉擇布告》.
  8、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆推舉的計(jì)劃(本計(jì)劃以累積投票辦法表決)
  宋治成 贊同81,939,940股狰宗;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%白庙,對(duì)立0股,放棄0股.
  李俊賢 贊同81,939,940股甘沾;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%搬设,對(duì)立0股,放棄0股.
  經(jīng)公司9月27日員工代表大會(huì)推舉撕捍;何志剛先生為第六屆監(jiān)事會(huì)員工代表監(jiān)事.何志剛先生簡(jiǎn)歷詳見9月28日《證券時(shí)報(bào)》本公司《第五屆監(jiān)事會(huì)會(huì)第十八次會(huì)議抉擇布告》
  9拿穴、2013年董事、監(jiān)事忧风、高管人員薪酬計(jì)劃
  贊同81,939,940股默色;占到會(huì)會(huì)議一切股東所持表決權(quán)的100%,對(duì)立0股狮腿,放棄0股.
  公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事周納腿宰、李剛、楊德勇向會(huì)議提交了《2013年獨(dú)立董事述職陳說(shuō)》.
  五缘厢、律師出具的法令定見書
  1吃度。 律師業(yè)務(wù)所稱謂:合天律師業(yè)務(wù)所
  2。 律師名字:成秉康 賀倩
  3贴硫。 結(jié)論性定見:本次股東大會(huì)的招集和舉行程序椿每;招集人、到會(huì)會(huì)議人員的主體資歷及表決程序英遭、表決成果合法塞姻、有用.
  西北軸承股份有限公司
  9月十日
  證券代碼:000595 證券簡(jiǎn)稱:*ST西軸 布告編號(hào):-029
  西北軸承股份有限公司第六屆
  董事會(huì)榜首次會(huì)議抉擇布告
  本公司及董事會(huì)整體成員確保信息宣告內(nèi)容的實(shí)在、精確和完好的惕;沒有虛偽記載尺澜、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失.
  西北軸承股份有限公司第六屆董事會(huì)榜首次會(huì)議于9月4日書面通知;5月10日在本公司會(huì)議室舉行.會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9人补屎;親身到會(huì)8人厅肩;王學(xué)林董事因公外出托付李貴學(xué)董事到會(huì)會(huì)議并表決.會(huì)議由張立忠董事掌管.公司監(jiān)事和高檔辦理人員列席會(huì)議.會(huì)議的舉行契合《公司法》等法令法規(guī)及本公司規(guī)章的規(guī)則.會(huì)議表決經(jīng)過(guò)了如下事項(xiàng):
  一、推舉張立忠先生為公司董事長(zhǎng).
 .9票贊同臣搏;0票對(duì)立禽制;0票放棄)
  公司上一任董事長(zhǎng)趙家國(guó)先生離任后不持續(xù)在本公司任職.
  二、推舉韓衛(wèi)東先生為公司副董事長(zhǎng).
 .9票贊同陨否;0票對(duì)立膜却;0票放棄)
  三、第六屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)組成.
  1殃通、戰(zhàn)略決策委員會(huì):由張立忠董事攘默、韓衛(wèi)東董事、黨鋒董事昔搂、馮亮獨(dú)立董事組成玲销;張立忠任主任委員.
  2、審計(jì)委員會(huì):由王學(xué)林董事摘符、劉玉利獨(dú)立董事贤斜、仇建軍獨(dú)立董事組成;劉玉利獨(dú)立董事任主任委員.
 
本文鏈接: http://m.lnxinuo.com/yznew_944.html
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:揚(yáng)子工具軸承加熱器 http://m.lnxinuo.com

本文章總2頁(yè) 1 2 下一頁(yè)

上一篇:西北軸承2013年度十大新聞
下一編:西北軸承沒有進(jìn)行高速鐵路軸承的開發(fā)和制作
軸承加熱器相關(guān)知識(shí)
軸承職業(yè)網(wǎng)絡(luò)推行構(gòu)架與新思想辦法
云和縣領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研云和軸承公司
紅星軸承式節(jié)能球磨機(jī) 省工省時(shí)效率高
瓦房店活躍建立四個(gè)渠道 做強(qiáng)做大軸承職業(yè)
“軸承之都”-煙店 享用“零距離”金融效勞促開展
舍弗勒三9月投產(chǎn)
軸承加熱器相關(guān)產(chǎn)品(請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看詳細(xì)資料)
自控軸承加熱器(海力R-V/H-V2.2-150KW) - 軸承自控加熱器(海力T-H3.6-120KW)(推薦)
微電腦軸承加熱器(海力RA/YZDC3.6-120) - DC型軸承自控加熱器(3.6-24KW)
軸承感應(yīng)加熱器(BGJ-4-5) - 感應(yīng)加熱器(BGJ-3-2) - 軸承數(shù)控加熱器
齒輪快速加熱器 - 齒輪加熱器 - 齒圈加熱器 - 多功能加熱器 - 輪箍加熱器
ZJ20X型軸承加熱器(自動(dòng)退磁) - 高頻軸承加熱器 - HA型軸承加熱器
感應(yīng)拆卸器 - BGJ-C感應(yīng)拆卸器 - 液壓拉馬(海力F-L5-100T) - 電動(dòng)拉馬(海力L-S5-500T)
軸承加熱器定制調(diào)查表(在括號(hào)中填上數(shù)據(jù)逛裤,并留下聯(lián)系方法瘩绒,最后再提交)
單位:
姓名:
電話:
傳真:
手機(jī):
郵箱: