瓦軸集團2013年度股東大會抉擇布告
發(fā)布時間：2014-07-06 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2748本公司及整體董事幕封、監(jiān)事式散、高檔管理人員確保信息發(fā)表的內(nèi)容實在、精確碉熄、完好；沒有虛偽記載肋拔、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失.
一锈津、重要提示
本次會議告訴布告于9月26日的《證券時報》、《香港商報》與巨潮網(wǎng)站.本次會議舉行時刻沒有添加凉蜂、否決或改變提案的狀況.
二琼梆、會議舉行的狀況
1、舉行時刻：9月17日上午9：30
2窿吩、舉行地址：瓦軸集團309會議室
3茎杂、舉行方法：現(xiàn)場投票
4、招集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會
5瘫篮、主持人：王路順先生（董事長）
6扯连、會議的舉行契合《公司法》、《證券上市規(guī)矩》及《公司章程》的規(guī)則.
三捻境、會議到會狀況
1吝殖、到會的整體狀況：
股東（代理人）3人、代表股份323,962,200股炸鹅；占上市公司有表決權(quán)總股份80帚颤。47％，其間內(nèi)資股股東（代理人）1人肮渣、代表股份244,000,000股饮噪；占上市公司有表決權(quán)總股份60。6%.
2距肯、外資股股東到會狀況
外資股股東（代理人）2人膏姨、代表股份79,962,200股；占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)50。42％.
四橙喘、提案審議和表決狀況
1时鸵、審議《2013年2013年度陳述摘要》
贊同323,962,200股；占到會會議一切股東所持表決權(quán)100%厅瞎，對立0股饰潜；放棄0股，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股和簸；占到會會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%彭雾；外資股贊同79,962,200股；占到會會議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過.
2锁保、審議《2013年度董事會陳述》
贊同323,962,200股薯酝；占到會會議一切股東所持表決權(quán)100%，對立0股爽柒；放棄0股吴菠，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股；占到會會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%浩村；外資股贊同79,962,200股橄务；占到會會議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過.
3、審議《2013年度監(jiān)事會陳述》
贊同323,962,200股穴亏；占到會會議一切股東所持表決權(quán)100%王庐，對立0股；放棄0股毯创，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股毫例；占到會會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%；外資股贊同79,962,200股苫七；占到會會議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過.
4惹捡、審議《2013年度財務(wù)決算陳述》
贊同323,962,200股；占到會會議一切股東所持表決權(quán)100%尼送，對立0股男赴；放棄0股，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股鸭荡；占到會會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%垄减；外資股贊同79,962,200股；占到會會議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過.
5稻猜、審議《2013年度贏利分配方案》
依據(jù)信永中和會計師事務(wù)所出具的審計陳述牙枕；公司2013年度歸屬于母公司股東的凈贏利87,900,637。71元坦康；按母公司稅后凈贏利10%提取法定盈利公積金竣付；2013年可供股東分配的贏利為85,854,890诡延。2013年頭未分配贏利397,069,544元；算計可供股東分配的贏利為474,338,945古胆。44元.
公司抉擇以2013年期末總股本40,260萬股為基數(shù)肆良；每10股派發(fā)現(xiàn)金0。40元人民幣（含稅）逸绎；合計派發(fā)現(xiàn)金16,104,000妖滔。00元.
2013年度贏利分配方案；公司董事會到時將依據(jù)實際狀況斷定.
贊同323,962,200股桶良；占到會會議一切股東所持表決權(quán)100%，對立0股沮翔；放棄0股陨帆，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股；占到會會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%采蚀；外資股贊同79,962,200股疲牵；占到會會議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過.
6、審議《公司2013年生產(chǎn)經(jīng)營方案（包含2013年財務(wù)預(yù)算）》
贊同323,962,200股榆鼠；占到會會議一切股東所持表決權(quán)100%岭复，對立0股；放棄0股规倚，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股河美；占到會會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%；外資股贊同79,962,200股评贫；占到會會議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過.
7殊划、審議《關(guān)于延聘2013年會計師事務(wù)所及酬勞的方案》
贊同323,962,200股；占到會會議一切股東所持表決權(quán)100%枕调，對立0股登徐；放棄0股，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股堪锌；占到會會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%哟笨；外資股贊同79,962,200股；占到會會議外資股股東所持表決權(quán)100％.
表決成果：經(jīng)過.
8肺疾、審議《關(guān)于公司2013年度平常相關(guān)買賣執(zhí)行狀況母逸、超量有些追認(rèn)的方案》
內(nèi)資股244,000,000股對方案中除3、16届慈、18項以外的買賣項按相關(guān)需求進行了逃避.其他股東表決成果為：贊同79,962,200股炊豪；占到會會議非相關(guān)股東所持表決權(quán)100％，對立0股拧篮；放棄0股.79,300,000股對其間的 "3词渤、16、18"買賣項按相關(guān)需求進行了逃避.贊同244,662,200股；占到會會議非相關(guān)股東所持表決權(quán)100％缺虐，對立0股芜壁；放棄0股，其間內(nèi)資股贊同244,000,000股高氮；占到會會議非相關(guān)內(nèi)資股東所持表決權(quán)100%.
對相關(guān)買賣超量有些的追認(rèn)慧妄；內(nèi)資股244,000,000股和斯凱孚代表的79,300,000股進行逃避；其他股東表決成果為：贊同662,200股剪芍；占到會會議非相關(guān)股東所持表決權(quán)100％塞淹，對立0股；放棄0股.
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