天馬軸承第四屆董事會第一次會議抉擇布告
發(fā)布時間：2013-10-22 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2030證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份 布告編號：-015
浙江天馬軸承股份有限公司第四屆董事會第一次會議抉擇布告
本公司及其董事秤标、監(jiān)事诀姚、高檔管理人員確保布告內(nèi)容實在职涛、精確和完好蝇恶；并對布告中的虛偽記載问锋、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重遺失承當(dāng)職責(zé).
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”膳叨、“天馬股份”）第四屆董事會第一次會議于9月20日下午在公司舉行.會議應(yīng)參與表決董事9人婶溯；實踐參與表決董事9人间景；公司監(jiān)事及高檔管理人員列席了會議佃声；契合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定.會議由馬興法先生掌管；會議經(jīng)舉手和投票表決構(gòu)成如下抉擇：
1倘要、會議9票贊同圾亏；0票對立；0票放棄封拧；審議經(jīng)過《關(guān)于推舉公司董事長的方案》.
經(jīng)董事會評論志鹃；推舉馬興法先生擔(dān)任公司第四屆董事會董事長.
2、會議9票贊同；0票對立曹铃；0票放棄缰趋；審議經(jīng)過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的方案》.
經(jīng)董事長提名；董事會評論陕见；贊同聘任沈高偉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理.
3桶辉、會議9票贊同；0票對立指晾；0票放棄穴愕；審議經(jīng)過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的方案》.
經(jīng)董事長提名；董事會評論替程；贊同聘任馬全法先生擔(dān)任公司第四屆董事會秘書.
4渗蜀、會議9票贊同；0票對立撕陈；0票放棄历喊；審議經(jīng)過《關(guān)于聘任公司關(guān)聯(lián)高檔管理人員的方案》.
經(jīng)總經(jīng)理提名；董事會評論生凯；贊同聘任羅觀華先生法竭、馬全法先生、沈吉美女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理啥葡，贊同聘任沈吉美女士擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān).
5蚣殴、會議9票贊同；0票對立政模；0票放棄岗宣；審議經(jīng)過《關(guān)于建立董事會提名委員會的方案》.
董事會提名委員會由周宇先生、羅繼偉先生淋样、馬興法先生三人組成耗式；并由周宇先生任主任委員（召集人）.
6、會議9票贊同趁猴；0票對立刊咳；0票放棄；審議經(jīng)過《關(guān)于建立董事會薪酬與查核委員會的方案》.
董事會薪酬與查核委員會由羅繼偉先生儡司、邱學(xué)文先生娱挨、馬興法先生三人組成；并由羅繼偉先生任主任委員（召集人）.
7捕犬、會議9票贊同跷坝；0票對立；0票放棄或听；審議經(jīng)過《關(guān)于建立董事會審計委員會的方案》.
董事會審計委員會由邱學(xué)文先生探孝、周宇先生、羅觀華先生三人組成誉裆；并由邱學(xué)文先生任主任委員（召集人）.
8迈堂、會議9票贊同；0票對立捶卧；0票放棄耀佣；審議經(jīng)過《關(guān)于增資貴州虹山天馬軸承有限公司的方案》.
贊同公司向全資子公司北京天馬軸承有限公司增資6,000萬元；使貴州虹山天馬軸承有限公司的注冊資本由2,000萬元添加至8,000萬.
9疲飘、會議9票贊同钳雄；0票對立；0票放棄婴悠；審議經(jīng)過了《2013年度第一季度陳述》.（詳見公司-017號布告）@ 特此抉擇.
浙江天馬軸承股份有限公司董事會
9月二十日
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