天馬軸承公司2013年度股東大會抉擇布告
發(fā)布時間：2013-10-16 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):3532證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份布告編號：-014
浙江天馬軸承股份有限公司2013年度股東大會抉擇布告
本公司及其董事、監(jiān)事噩振、高檔管理人員確保布告內(nèi)容實在、精確和完好；并對布告中的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或許嚴重遺失承當職責.
重要提示
馬股份14。49+0吓挣。000。00%次股東大會以現(xiàn)場投票方法舉行多梦，
2奄础、本次股東大會時刻無添加、改變、否決提案的狀況.
一引润、會議舉行狀況
1巩趁、舉行時刻：9月20日（星期三）上午9:30
2、舉行地址：杭州市石祥路208號公司會議室
3淳附、舉行方法：現(xiàn)場投票
4议慰、招集人：浙江天馬軸承股份有限公司董事會
5、主持人：董事長馬興法先生
6奴曙、本次暫時股東大會會議的招集别凹、舉行與表決程序契合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)矩》洽糟、《深圳證券買賣所證券上市規(guī)矩》及《公司章程》等法令炉菲、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)矩.
二、會議的到會狀況
參加本次暫時股東大會表決的股東及股東代表共19人坤溃；代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為735,324,125股拍霜；占公司股份總數(shù)的61。90%.公司董事薪介、監(jiān)事祠饺、高檔管理人員、見證律師依筝、保薦組織到會了本次會議.
三芋甸、提案審議和表決狀況
1、公司2013年度陳述及其摘要
表決成果：贊同735,324,125股剪莲；占參加投票的股東所持有用表決權(quán)100%谬咽；對立0股；放棄0股众新；審議經(jīng)過該方案.
2麸癌、公司2013年度董事會工作陳述
表決成果：贊同735,324,125股；占參加投票的股東所持有用表決權(quán)100%弄袜；對立0股性躬；放棄0股；審議經(jīng)過該方案.
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3女溺、公司2013年度監(jiān)事會工作陳述
表決成果：贊同735,324,125股俱挨；占參加投票的股東所持有用表決權(quán)100%；對立0股敛竭；放棄0股漓拾；審議經(jīng)過該方案.
4、公司2013年度財務(wù)決算陳述
表決成果：贊同735,324,125股戒祠；占參加投票的股東所持有用表決權(quán)100%骇两；對立0股速种；放棄0股；審議經(jīng)過該方案.
5低千、公司2013年度利潤分配預(yù)案
表決成果：贊同735,324,125股配阵；占參加投票的股東所持有用表決權(quán)100%；對立0股示血；放棄0股棋傍；審議經(jīng)過該方案.
6、關(guān)于承認公司2013年度高管人員薪酬的方案
表決成果：贊同735,324,125股难审；占參加投票的股東所持有用表決權(quán)100%舍沙；對立0股；放棄0股剔宪；審議經(jīng)過該方案.
7、關(guān)于2013年度平常關(guān)聯(lián)買賣的方案
關(guān)聯(lián)股東天馬控股集團有限公司（其持有本公司股份50,922,799股）壹无、沈高偉先生（其持有本公司股份49,906,000股）粱储、陳建冬先生（其持有本公司股份25,060,000股）、馬全法先生（其持有本公司股份21,990,000股）启中、吳衛(wèi)東先生（其持有本公司股份1,925,180份）在本方案表決時予以逃避.
表決成果：贊同12,7215,026股庭训；占參加投票的股東所持有用表決權(quán)100%；對立0股疯食；放棄0股恰日；審議經(jīng)過該方案.
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