襄陽(yáng)軸承：關(guān)于舉行2013年度股東大會(huì)告訴
發(fā)布時(shí)間：2013-07-31 來(lái)源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2904關(guān)于舉行2013年度股東大會(huì)告訴
本公司及其董事撵彻、監(jiān)事起胰、高檔管理人員確保布告內(nèi)容實(shí)在、精確和完好苫颤；
布告不存在虛偽記載总滩、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失.
一歌饺、舉行會(huì)議基本情況
1索绪。會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2契吉。會(huì)議舉行的合法、合
相關(guān)公司股票走勢(shì)
襄陽(yáng)軸承8米间。15-0强品。27-3膘侮。21%規(guī)性：9月18日舉行的四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于舉行2013年度股東大會(huì)告訴的方案》屈糊；會(huì)議的舉行契合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
3。會(huì)議舉行時(shí)刻：9月13日（星期五）上午9：00 （參加會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)抵達(dá)開會(huì)地址琼了；處理掛號(hào)手續(xù)）
4潦故。會(huì)議舉行辦法：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
5。到會(huì)目標(biāo)：
.1）到12月6 日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司掛號(hào)在冊(cè)的本公司整體股東或其授權(quán)托付的代理人（該股東代理人能夠不必是本公司股東）键切，
.2）本公司董事庐穴、監(jiān)事和高檔管理人員，
.3）本公司延聘的律師.
6龙喂。會(huì)議地址：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)軸承路1號(hào)襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
二蝇硅、會(huì)議審議事項(xiàng)
1。會(huì)議審議事項(xiàng)契合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定的秧梨；審議事項(xiàng)合法齊備.
2翁漠。會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
.1）審議《2013年年度陳述及摘要》
.2）審議《2013年董事會(huì)陳述》
.3）審議《2013年監(jiān)事會(huì)陳述》
.4）審議《2013年度財(cái)務(wù)陳述》
.5）審議《2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
.6）審議《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的方案》
.7）審議《關(guān)于估計(jì)2013年平常相關(guān)買賣的方案》
上述七項(xiàng)方案的詳細(xì)內(nèi)容見9月20 日《證券時(shí)報(bào)》及深圳巨潮資訊網(wǎng)www。cninfo妻行。com舆焕。cn上刊登的《2013年年度陳述及摘要》按任、四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議抉擇布告、四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議抉擇布告及 《襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司2013年平常相關(guān)買賣估計(jì)布告》.
此外棍详；公司獨(dú)立董事將在股東大會(huì)上作 《2013年度獨(dú)立董事述職陳述》.
三杠滓、會(huì)議掛號(hào)辦法
1。掛號(hào)辦法：
.1）契合上述條件的小我股東持自己身份證冒萄、股東帳戶卡及持股憑據(jù)處理掛號(hào)手續(xù)臊岸，托付代理人到會(huì)會(huì)議的；有必要持有授權(quán)托付書和代理人自己身份證尊流，（授權(quán)托付書見附件）
.2）法人股東憑持股憑據(jù)扇单、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人授權(quán)托付書、托付代表身份證處理掛號(hào)手續(xù)奠旺，
.3）異地股東能夠用信函或傳真辦法掛號(hào)蜘澜；信函或傳真均以212月10 日下午5：00 曾經(jīng)收到為準(zhǔn).
2。 掛號(hào)時(shí)刻：9月6 日 9月12 日的每個(gè)工作日上午9：00 下午17：
00以及5月13 日上午8：00 9：00
3响疚。 掛號(hào)地址：襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司證券出資部
四鄙信、其他
1。 會(huì)議聯(lián)絡(luò)辦法：
聯(lián) 系人：孟杰
聯(lián)絡(luò)電話：0710-3577678
聯(lián)絡(luò)傳真：0710-3564019 （傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)掛號(hào)）聯(lián)絡(luò)地址：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)軸承路1號(hào)郵政編碼：441000
2忿晕。 本次會(huì)議會(huì)期半響装诡；與會(huì)者食宿、交通費(fèi)用自理.五践盼、備檢文件四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議抉擇特此布告
襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司董事會(huì)
12月18 日
附件：
授權(quán)托付書
茲托付 先生/女士代表自己（單位）到會(huì)襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司
年年度股東大會(huì)鸦采；并授權(quán)其行使悉數(shù)方案的表決權(quán).若自己（單位）關(guān)于有關(guān)方案
的表決未做出詳細(xì)指示的；受托人可自行酌情對(duì)該方案行使表決權(quán).
自己（單位）對(duì)下述方案的表決定見如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表決定見欄內(nèi)劃“√”）：
序號(hào) 審議事項(xiàng) 贊同 放棄 對(duì)立
1 《2013年年度陳述及摘要》
2 《2013年董事會(huì)陳述》
3 《2013年監(jiān)事會(huì)陳述》
4 《2013年度財(cái)務(wù)陳述》
5 《2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
6 《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的方案》
7 《關(guān)于估計(jì)2013年平常相關(guān)買賣的方案》
托付人名字 （或稱號(hào)）：
托付人身份證號(hào) （或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
托付人股東帳號(hào)： 托付人持股數(shù)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
托付人簽名（蓋章）：
托付日期：9月 日
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