襄陽軸承內(nèi)部操控自我評估陳述
發(fā)布時間：2013-07-16 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):7460.ㄈ┒醞獾１５哪誆靠刂
公司在《公司章程》中清晰了股東大會、董事會關于對外擔保事項的批閱權(quán)限.公司對外擔保的內(nèi)部操控遵從合法缔道、審慎羹膳、安全的準則；嚴厲操控擔保危險.
2013年度玻淑；公司沒有為控股股東、實踐操控人及其他關聯(lián)方供給擔保茎冒，也沒有為任何非法人單位或小我供給擔保.不存在需求宣布的對外擔保事項.
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公司的資金辦理嚴厲依照《征集資金辦理準則》及有關財政辦理準則實行. 《征集資金辦理準則》對征集資金的寄存宫氛、運用、項目施行辦理宠璧、出資項意圖改變间渐、運用狀況的監(jiān)督、信息宣布等做了清晰規(guī)矩姊黍；保證了資金運用的標準东哀、揭露钓宗、通明.
2013年度；公司無征集資金狀況尘斧；亦無曾經(jīng)時刻征集資金投入狀況.
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公司在《公司章程》中清晰了董事會构胰、股東大會關于嚴重出資的批閱權(quán)限；對嚴重出資的目標派男、抉擇方案權(quán)限及審議程序等做出了具體規(guī)矩莱衍；標準了公司的出資行動.短期出資、長時間股權(quán)出資等對外出資項目由關聯(lián)部分依據(jù)公司展開方案帮寻；通過對出資項意圖可行性乍狐、危險和效益證明、資金籌集等進行科學證明后固逗；依照辦理流程逐級報批.以保證公司出資抉擇方案科學浅蚪；防備了出資危險.
2013年度；除公司內(nèi)部技術(shù)改造出資外烫罩；公司未發(fā)作嚴重出資事項.
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公司嚴厲依照《深交所證券上市規(guī)矩》惜傲、《公司章程》、《信息宣布辦理準則》的關聯(lián)規(guī)矩嗡髓；依法實行信息宣布責任操漠；保證信息宣布的及時、實在饿这、精確浊伙、完好；無應宣布而未宣布的信息.公司完善了信息宣布辦理準則长捧；對信息宣布的準則嚣鄙、內(nèi)容、程序秩纹、責任分工幔时、信息傳遞、掛號园撵、存檔茉油、保密辦法及責任追查等作出了清晰規(guī)矩.公司關聯(lián)人員和部分嚴厲恪守信息宣布關聯(lián)法令、法規(guī)石沸；對觸及公司運營桨农、財政或許對公司證券買賣價格發(fā)生較大影響的沒有揭露的信息；嚴控知情規(guī)劃庵动；嚴厲恪守信息的傳遞捍刑、審閱及宣布流程；知情人可以做好內(nèi)情信息保密辦理作業(yè)暮课；未呈現(xiàn)內(nèi)情信息走漏法洼、內(nèi)情買賣等違規(guī)行動.一同洼荡；公司在承受出資者調(diào)研、回復股東征詢時眠琴；未暗里提早或有挑選性地向特定目標宣布下质、泄漏公司沒有揭露的嚴重信息；保證了信息宣布的公平性.
三绰姻、要點操控活動中的難題及整改方案
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公司依照《公司法》枉侧、《上市公司內(nèi)部操控指引》等法令引瀑、法規(guī)的需求狂芋；加強危險辦理和內(nèi)操控度建造；取得了必定的成效.但公司內(nèi)部操控仍存在一些薄弱環(huán)節(jié)憨栽；需求不斷進行完善帜矾；首要表如今：
1、在內(nèi)操控度建造方面：公司雖已樹立了相對健全的準則系統(tǒng)屑柔；但隨著事務的展開屡萤、規(guī)劃的擴大和辦理水平的進步；現(xiàn)有的內(nèi)部操控辦理準則仍需進一步修訂和完善掸宛；以增強公司的抗危險才能死陆；進步標準運作水平；推進公司繼續(xù)唧瘾、安康措译、疾速展開.
2、在內(nèi)操控度實行方面：因為公司事務觸及規(guī)劃廣禀丁；內(nèi)部審計人力有限翼辱；對某些事務的操控力度還不行；對某些環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督?jīng)]有徹底到位.
3跨基、盡管公司現(xiàn)已對準董事會各專門委員會的責任分工擬定了完善的議事規(guī)矩吴烹；專門委員會在公司的運營進程中發(fā)揚了必定的效果；但董事會使用專門委員會展開作業(yè)的認識還不是很強肾俯；其潛能及效果還有待發(fā)掘.
4眨攀、因為獨立董事平常作業(yè)地址并不在公司；自動展開作業(yè)的認識還不是很強乡纸；其監(jiān)督征詢效果有待加強.監(jiān)事會的監(jiān)督責任有待進一步強化.
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為保證公司內(nèi)操控度的有用性和齊備性扛聂；公司將嚴厲恪守財政部、證監(jiān)會等部分聯(lián)合發(fā)布的《公司內(nèi)部操控根本標準》及深交所《上市公司內(nèi)部操控指引》的需求疚编；進一步加強公司內(nèi)部操控.
1递思、加強依法運作認識；進步內(nèi)部操控的法令效力.加強公司董事在膏、監(jiān)事毕删、高檔辦理人員及職工后續(xù)訓練學習作業(yè)镜会；晉升專業(yè)本質(zhì)；樹立危險防備認識.
2终抽、在平常作業(yè)中注重樹立并完善有用的內(nèi)部監(jiān)督機制戳表；晉升內(nèi)部操控水平.優(yōu)化事務和辦理流程；依據(jù)關聯(lián)法令法規(guī)的需求和公司運營展開需求昼伴；及時修訂和完善公司各項內(nèi)部操操控度匾旭；進一步健全和完善內(nèi)部操控系統(tǒng).
3、強化內(nèi)部操操控度的實行力度圃郊；加強審計人員的訓練价涝；不斷進步其事務水平，充沛發(fā)揚審計委員會和內(nèi)審人員的監(jiān)督功能持舆；定時和不定時地對公司各項內(nèi)操控度進行查看色瘩；保證各項準則得到有用地實行.
4、進一步完善公司辦理布局逸寓；進步公司標準辦理的水平居兆；加強董事會下設各專門委員會的建造和運作；更好地發(fā)揚各委員會在專業(yè)范疇的效果竹伸；充沛發(fā)揚獨立董事在公司出產(chǎn)運營中的抉擇方案效果泥栖；進一步晉升公司科學抉擇方案才能和危險防備才能.
5、愈加注重監(jiān)事會的功能刹由；強化監(jiān)事會的責任厨刷；特別注重在平常作業(yè)中加強對公司財政及依法運作等的監(jiān)督功能；為監(jiān)事會實行責任供給有利條件紫掷；以保證其更充沛地行使監(jiān)督功能.
襄陽汽車軸承股份有限公司董事會
二9月十八日
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