襄陽軸承內(nèi)部操控自我評估陳述
發(fā)布時間：2013-07-16 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):7462.ㄈ┕灸誆可蠹撇棵諾納枇⒓骯ぷ髑榭
公司設(shè)有專門的內(nèi)部審計(jì)部分寂汇；并裝備了專門的審計(jì)人員晒夹；對公司及子公司展開平常內(nèi)部審計(jì)；擔(dān)任施行內(nèi)部辦理系統(tǒng)和內(nèi)部操控的監(jiān)督但治、查看作業(yè).在公司董事會的監(jiān)督與輔導(dǎo)下鬓灼；審計(jì)部分依照審計(jì)程序依法獨(dú)立展開公司內(nèi)部審計(jì)作業(yè)朦阶，采納定時與不定時查看方法；對公司和控股子公司的財(cái)政瘪吭、嚴(yán)重項(xiàng)目杰翰、運(yùn)營活動等進(jìn)行審計(jì)、稽核经芋；對經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)在性焰诲、合法性做出合理的評估，對再監(jiān)督查看中發(fā)現(xiàn)的難題碟嘴；及時提出操控辦理主張溪食；并催促關(guān)聯(lián)部分及時整改；保證內(nèi)操控度的有用施行娜扇；保證公司的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作.
.ㄋ模2013年公司為樹立和完善內(nèi)部操控所做的作業(yè)及成效
1错沃、充沛發(fā)揚(yáng)董事會專門委員會和獨(dú)立董事的效果狀況
2013年；董事會在發(fā)揚(yáng)各專門委員會效果方面袱衷；首要進(jìn)行了以下幾個方面的作業(yè)：
〔1〕依據(jù)中國證監(jiān)會捎废、深交一切關(guān)規(guī)矩及《公司董事會各專門委員會作業(yè)準(zhǔn)則》的需求；公司審計(jì)委員會本著勤勉盡責(zé)的準(zhǔn)則致燥；實(shí)行了以下作業(yè)責(zé)任：
A登疗。仔細(xì)審理了公司開始編制的 2013年度財(cái)政報表及關(guān)聯(lián)材料；并提出審理定見.與2013年度審計(jì)作業(yè)的中勤萬信管帳師事務(wù)一切限公司注冊管帳師洽談斷定了公司2013年度審計(jì)作業(yè)方案嫌蚤、作業(yè)內(nèi)容及審計(jì)作業(yè)時刻安排辐益；斷定了公司
年年報編制及宣布作業(yè)安排.
B。對審計(jì)進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的難題以及審計(jì)陳述提交的時刻進(jìn)行了溝通和溝通脱吱；以保證公司2013年年度陳述能按期宣布.
C智政。在審計(jì)時刻就審計(jì)進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)的難題進(jìn)行再次溝通；要點(diǎn)包含：
】嗥怠①一切買賣能否均已記載清截；買賣事項(xiàng)能否實(shí)在、材料能否完好梧杠，
』⊙选②財(cái)政報表能否依照新公司管帳準(zhǔn)則、證券監(jiān)管部分的需求及公司財(cái)政準(zhǔn)則規(guī)矩編制，
2013年度盤點(diǎn)作業(yè)能否順暢施行砰穗；盤點(diǎn)定論能否充沛反映了財(cái)物質(zhì)量揽宵，
④財(cái)政部分對法令法規(guī)渣么、其他外部需求以及辦理層方針脐拄、指示和其他內(nèi)部需求的恪守狀況，
〉凹Α⑤公司內(nèi)部管帳操操控度能否樹立健全醇樱，
⑥公司各部分能否合作注冊管帳師獲取其審計(jì)所需的充沛弓候、恰當(dāng)?shù)囊罁?jù).
D稳析。對中勤萬信管帳師事務(wù)一切限公司出具的審計(jì)陳述；董事會審計(jì)委員會宣布審計(jì)定見.
審計(jì)委員會表明：認(rèn)可審計(jì)定見弓叛；以為該審計(jì)陳述可以充沛反映公司2013年的財(cái)政狀況彰居、運(yùn)營效果和現(xiàn)金流量狀況；出具的審計(jì)定論契合公司的實(shí)2013年審注冊管帳師已嚴(yán)厲依照中國注冊管帳獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)矩進(jìn)行了審計(jì)作業(yè)撰筷；審計(jì)時刻充沛陈惰；審計(jì)人員裝備合理、執(zhí)業(yè)才能擔(dān)任.提請董事會審議續(xù)聘中勤萬信管帳師事務(wù)一切限公司為公司供給2013年度審計(jì)效勞的管帳師事務(wù)所.
〔2 〕薪酬與查核委員會對公司高檔辦理人員2013年度薪酬進(jìn)行了審閱毕籽；并對公司薪酬準(zhǔn)則的實(shí)行狀況進(jìn)行了有用監(jiān)督抬闯；出具了審閱定見；以為：公司2013年度高檔辦理人員的薪酬嚴(yán)厲實(shí)行了根本工資和浮動工資相聯(lián)系关筒、出產(chǎn)運(yùn)營量化目標(biāo)和績效查核掛鉤的查核標(biāo)準(zhǔn)溶握；并按規(guī)矩發(fā)放了關(guān)聯(lián)薪酬.
〔3〕公司在財(cái)政陳述、利潤分配蒸播、關(guān)聯(lián)買賣睡榆、關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保、內(nèi)部操控袍榆、提名董事栽铁、監(jiān)事、續(xù)聘管帳師事務(wù)所等事項(xiàng)方面柜步；均充沛地征求和尊重了獨(dú)立董事的定見.
本文鏈接: http://m.lnxinuo.com/yznew_571.html
如需轉(zhuǎn)載請注明:揚(yáng)子工具軸承加熱器 http://m.lnxinuo.com
上一篇:襄陽軸承2013年第一次暫時股東大會抉擇布告
下一編:襄陽軸承逆市拉升藏玄機(jī) 剖析師數(shù)據(jù)解析
| 軸承加熱器相關(guān)知識 |
| ■斯凱孚與查爾姆斯理工大學(xué)協(xié)作樹立大學(xué)技能中間 ■1－9月份軸承職業(yè)首要公司出產(chǎn)經(jīng)營概略 ■江蘇省軸承工業(yè)協(xié)會舉行秘書長會議 再創(chuàng)光輝 ■博特軸承 圓柱滾子軸承布局特色 ■引薦：瓦軸集團(tuán)調(diào)心球軸承 ■斯凱孚（SKF）中國技能日在大連舉辦 |
| 軸承加熱器相關(guān)產(chǎn)品(請點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看詳細(xì)資料) |
 自控軸承加熱器(海力R-V/H-V2.2-150KW) - 軸承自控加熱器(海力T-H3.6-120KW)（推薦） |
| 微電腦軸承加熱器(海力RA/YZDC3.6-120) - DC型軸承自控加熱器(3.6-24KW) |
| 軸承感應(yīng)加熱器(BGJ-4-5) - 感應(yīng)加熱器(BGJ-3-2) - 軸承數(shù)控加熱器 |
| 齒輪快速加熱器 - 齒輪加熱器 - 齒圈加熱器 - 多功能加熱器 - 輪箍加熱器 |
| ZJ20X型軸承加熱器(自動退磁) - 高頻軸承加熱器 - HA型軸承加熱器 |
| 感應(yīng)拆卸器 - BGJ-C感應(yīng)拆卸器 - 液壓拉馬(海力F-L5-100T) - 電動拉馬(海力L-S5-500T) |
| 軸承加熱器定制調(diào)查表(在括號中填上數(shù)據(jù)判原，并留下聯(lián)系方法，最后再提交) |
