襄陽軸承2013年年度股東大會(huì)法令意見書
發(fā)布時(shí)間：2013-07-10 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2148湖北今日律師事務(wù)所
關(guān)于襄陽汽車軸承股份有限公司
2013年年度股東大會(huì)法令意見書
鄂今日律法字【】第55號(hào)
致：襄陽汽車軸承股份有限公司
依據(jù)《中華人民共和國公司法》和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上
市公司股東大會(huì)規(guī)矩》的有關(guān)規(guī)矩；湖北今日律師事務(wù)所（以下簡稱
“本所”）承受襄陽汽車軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委
托染坯；指使陳琬紅跃闹、何曉萍律師到會(huì)公司2013年年度股東大會(huì)并就本
次股東大會(huì)的有關(guān)事宜宣布法令意見.依照律師職業(yè)公認(rèn)的事務(wù)標(biāo)
準(zhǔn)捷凄、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精力戳表；本律師對(duì)公司2013年年度股東大會(huì)
進(jìn)行了見證柬唯；現(xiàn)出具法令意見如下 ：
一叶皿、 本次股東大會(huì)的招集藏络、舉行程序
公司本次股東大會(huì)由董事會(huì)抉擇招集；有關(guān)舉行本次股東大會(huì)的
董事會(huì)抉擇及會(huì)議告訴物虑；已于9月20日在《證券時(shí)報(bào)》及深
圳巨潮網(wǎng)上布告纤悉；該布告載明晰舉行會(huì)議的時(shí)刻、地址鲤遥、會(huì)議審議事
項(xiàng)沐寺；說明晰股東有權(quán)到會(huì)；并可托付代理人到會(huì)和行使表決權(quán)以及明
確了有權(quán)到會(huì)會(huì)議股東的股權(quán)掛號(hào)日盖奈、到會(huì)會(huì)議股東的掛號(hào)方法混坞、聯(lián)
系電話和聯(lián)系人名字.該布告列明晰本次股東大會(huì)的議題；并按《上
市公司股東大會(huì)規(guī)矩》有關(guān)規(guī)矩對(duì)一切議題的內(nèi)容進(jìn)行了充沛發(fā)表.
9月13日上午9：00本次股東大會(huì)按期在公司辦公樓二樓會(huì)
議室舉行.
經(jīng)驗(yàn)證钢坦；本次股東大會(huì)的招集和舉行程序契合《公司法》究孕、《上市
公司股東大會(huì)規(guī)矩》和《襄陽汽車軸承股份有限公司規(guī)章》的規(guī)矩.
二、本次股東大會(huì)到會(huì)人員的資歷
1爹凹、 股東及股東代理人
依據(jù)公司到會(huì)會(huì)議股東簽名及授權(quán)托付書厨诸；到會(huì)會(huì)議的股東共3
人镶殷；代表有表決權(quán)的股份 82569291 股；占公司股份總數(shù)的27微酬。42 %.
經(jīng)驗(yàn)證绘趋；本次股東大會(huì)到會(huì)的股東及股東代理人的資歷契合《公
司法》和《襄陽汽車軸承股份有限公司規(guī)章》的規(guī)矩.
2、 到會(huì)本次股東大會(huì)的其他人員
經(jīng)驗(yàn)證得封；到會(huì)會(huì)議人員除股東及股東代理人外了岸；還包含公司董事颗屏、
監(jiān)事奈揩、高檔管理人員及本所律師；均具有到會(huì)本次股東大會(huì)的資歷.
三卑托、公司本次股東大會(huì)的表決程序
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場會(huì)議方法效蝎；審議了以下事項(xiàng)
.1）《2013年年度陳述及摘要》，
.2）《2013年董事會(huì)陳述》势粱，
.3）《2013年監(jiān)事會(huì)陳述》腰燕，
.4）《2013年度財(cái)務(wù)陳述》，
.5）《2013年度利潤分配預(yù)案》食土，
.6）《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的方案》衔帚，
.7）《關(guān)于估計(jì)2013年平常相關(guān)買賣的方案》，
上述方案均以與會(huì)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100 %經(jīng)過.
經(jīng)驗(yàn)證医熊；公司本次股東大會(huì)就布告中列明的事項(xiàng)以記名投票方法
進(jìn)行了表決并履行了悉數(shù)議程浴魏；按公司規(guī)章規(guī)矩的程序進(jìn)行監(jiān)票；當(dāng)
場發(fā)布表決成果.議程中所列方案獲股東大會(huì)有用經(jīng)過.
本次股東大會(huì)抉擇及記載均由到會(huì)本次股東大會(huì)的董事簽名.出
席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人沒有對(duì)表決成果提出異議.
本所律師以為蚯唱；本次股東大會(huì)表決程序契合有關(guān)法令文宜、法規(guī)及《公
司規(guī)章》的規(guī)矩.
四、關(guān)于新提案的提出
本次股東大會(huì)未提出會(huì)議告訴中未列出的新提案.
五哗蜈、定論
綜上所述前标；本所律師以為；公司2013年年度股東大會(huì)的招集距潘、
舉行程序契合《公司法》炼列、《上市公司股東大會(huì)規(guī)矩》和《襄陽汽車軸
承股份有限公司規(guī)章》的規(guī)矩；到會(huì)會(huì)議人員的資歷合法有用音比；會(huì)議
表決程序及經(jīng)過的抉擇契合法令唯鸭、法規(guī)和公司規(guī)章的規(guī)矩.
本法令意見書正本二份、副本二份硅确；正本與副本具有平等的法令
效能.
湖北今日律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：岳琴舫
見證律師：陳琬紅目溉、何曉萍
9月13日
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