龍溪軸承股份公司關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)豁免國(guó)家股股權(quán)劃轉(zhuǎn)要約收買職責(zé)的布告
發(fā)布時(shí)間：2013-01-21 來(lái)源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):16122四病涨、收買人從事的首要事務(wù)2013年財(cái)政狀況闡明
.ㄒ唬┦展喝舜郵碌鬧饕滴
漳州片仔癀集團(tuán)公司前身為漳州制藥廠；12月7日經(jīng)福建省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（閩經(jīng)體【1992】916號(hào)）贊同；于9月8日以漳州制藥廠為中心組成建立.
當(dāng)時(shí)鄙叼；片仔癀集團(tuán)首要事務(wù)是經(jīng)漳州市政府授權(quán)；擔(dān)任運(yùn)營(yíng)管理其部屬公司的國(guó)有財(cái)物及對(duì)外出資.當(dāng)時(shí)經(jīng)過(guò)參控股方法出資觸及中成藥、食品飲料、保健品第粟、化妝品、旅游業(yè)齐皂、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)协颅、鐵路、機(jī)械仅汰、金融證券出資等.其間簇娩；片仔癀集團(tuán)直接持有漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司54。55%股權(quán)蝉站；是其控股股東.
.ǘ┦展2013年的首要財(cái)政指標(biāo)
片仔癀集團(tuán)2013年货裳、2013年及2013年首要財(cái)政數(shù)據(jù)和財(cái)政指標(biāo)如下（兼并口徑）如下表所示：
單位：元
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注：片仔癀集團(tuán)2013年及2013年財(cái)政數(shù)據(jù)現(xiàn)已有證券從業(yè)資歷的管帳師事務(wù)所審計(jì).
五2013年所受處分狀況
收買人2013年內(nèi)未受過(guò)與證券商場(chǎng)關(guān)聯(lián)的行政處分、刑事處分捧颅；沒(méi)有觸及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的嚴(yán)重民事訴訟或許裁定.
六景图、收買人董事及高管人員基本狀況
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注：9月4日；片仔癀集團(tuán)舉行員工大會(huì)隘道；推舉郭毓娟為公司員工監(jiān)事.
片仔癀集團(tuán)上述董事症歇、監(jiān)事及高檔管理人員2013年內(nèi)未受到過(guò)行政處分郎笆、刑事處分谭梗；亦未觸及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的嚴(yán)重民事訴訟或裁定.
七、持有宛蚓、操控其他上市公司激捏、金融組織5%以上股份的扼要狀況
到本陳說(shuō)書(shū)簽署之日；片仔癀集團(tuán)持有其他上市公司5%以上股權(quán)的狀況如下：
.ㄒ唬┲苯映鐘釁旭7凄吏；636远舅。80萬(wàn)股股份；占片仔癀總股本的54痕钢。55%图柏，
.ǘ┲苯映鐘辛煞2；706任连。74萬(wàn)股股份蚤吹；占龍溪股份總股本的9。02%.
除此之外划疟；片仔癀集團(tuán)沒(méi)有在其他上市公司具有權(quán)益的股份到達(dá)或超越該上市公司已發(fā)行股份的5%的景象.
第三節(jié)收買抉擇及收買目的
一泡募、收買的目的
本次收買的目的是依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于撐持福建省加速締造海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的若干定見(jiàn)》的精力和漳州市國(guó)有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；完結(jié)優(yōu)質(zhì)國(guó)有財(cái)物的有用結(jié)合苦恶；做優(yōu)做強(qiáng)國(guó)有控股公司票虎；進(jìn)步國(guó)有本錢(qián)的運(yùn)營(yíng)功率.
本次重組既滿意片仔癀集團(tuán)本身發(fā)展需求仆阶；又能夠經(jīng)過(guò)財(cái)物重組、技能和資金投入摔色；進(jìn)步龍溪股份的財(cái)物質(zhì)量和盈利才能驯祖；股動(dòng)漳州區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和昌盛.
本次收買完結(jié)后；片仔癀集團(tuán)將成為龍溪股份的控股股東数辱；龍溪股份實(shí)踐操控人仍為漳州市國(guó)資委.本次收買不會(huì)改動(dòng)龍溪股份的主營(yíng)事務(wù)與運(yùn)營(yíng)形式.收買完結(jié)后乙错；龍溪股份仍將持續(xù)堅(jiān)持其人員獨(dú)立、財(cái)物完好和財(cái)政獨(dú)立.
二洁馒、收買抉擇
.ㄒ唬9月22日贾悬；片仔癀集團(tuán)舉行第三屆第2次董事會(huì)會(huì)議；審議并經(jīng)過(guò)了以國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)方法受讓漳州機(jī)電持有的龍溪股份100%的股權(quán)柱锹，
.ǘ9月27日哪自；漳州市政府以漳政綜（）56號(hào)批復(fù)；贊同將漳州機(jī)電持有的龍溪股份31禁熏。39%國(guó)有股股權(quán)壤巷；計(jì)9；416瞧毙。64 萬(wàn)股無(wú)償劃轉(zhuǎn)給片仔癀集團(tuán)胧华，
.ㄈ9月27日；漳州市國(guó)資委以漳國(guó)財(cái)物權(quán)【】16號(hào)批復(fù)宙彪；贊同將漳州機(jī)電持有的龍溪股份31矩动。39%國(guó)有股股權(quán)；計(jì)9释漆；416悲没。64 萬(wàn)股無(wú)償劃轉(zhuǎn)給片仔癀集團(tuán)，
.ㄋ模9月29日男图；片仔癀集團(tuán)與漳州機(jī)電正式簽署了《國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》示姿，
三、將來(lái)12個(gè)月內(nèi)對(duì)龍溪股份權(quán)益的處置方案
到本陳說(shuō)書(shū)簽署之日揭凭；收買人沒(méi)有有處置龍溪股份權(quán)益的方案源快；沒(méi)有有擬在將來(lái)12個(gè)月內(nèi)持續(xù)增持的方案.
第四節(jié)收買方法
在本次國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)前；片仔癀集團(tuán)持有龍溪股份2俯重；706炫瘤。74萬(wàn)股股份；占龍溪股份總股本的9缸舱。02%蚀稻；是其第二大股東，經(jīng)過(guò)本次國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)；片仔癀集團(tuán)將受讓漳州機(jī)電持有的龍溪股份9府塘；416爪撤。64萬(wàn)股股份；占龍溪股份總股本的31棚疏。39%.本次國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)完結(jié)后网燃；片仔癀集團(tuán)將算計(jì)持有龍溪股份12；123继溯。38萬(wàn)股股份雄炕；占龍溪股份總股本的40。41%需忿；成為其控股股東.
一诅炉、本次收買前后；龍溪股份的操控聯(lián)系
1屋厘、本次收買前涕烧；龍溪股份的操控聯(lián)系如下圖：
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2、本次收買完結(jié)后汗洒；龍溪股份的操控聯(lián)系如下圖：
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注：在本次收買前议纯；片仔癀集團(tuán)直接持有龍溪股份9。02%股權(quán)溢谤；是其第二大股東.
二瞻凤、《國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》的首要內(nèi)容
9月29日；片仔癀集團(tuán)與漳州機(jī)電簽署了《國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》世杀；協(xié)議首要內(nèi)容如下：
1阀参、本次生意的兩邊
本次國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)的劃出方和劃入方別離為：漳州機(jī)電和片仔癀集團(tuán).
2、本次生意的標(biāo)的
本次國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)的標(biāo)的為漳州機(jī)電持有的龍溪股份31玫坛。39%股權(quán).
3结笨、本次生意的劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日
本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的基準(zhǔn)日為 9月31日
4沙涎、人員組織
關(guān)于本次方針股份的劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓傅慈；漳州機(jī)電不需求片仔癀集團(tuán)承當(dāng)任何漳州機(jī)電的人員安頓職責(zé).漳州機(jī)電與其現(xiàn)有員工之間的勞動(dòng)合同將持續(xù)實(shí)行；不因本次方針股份的劃轉(zhuǎn)而提早免除或停止.
5疼磺、時(shí)刻損益組織
漳州機(jī)電在此清晰贊同：（1）本協(xié)議設(shè)定的劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日之前（不含該日）漳州機(jī)電作為方針公司（龍溪股份）股東所享有的方針公司贏利以及其他悉數(shù)利益悉數(shù)由片仔癀集團(tuán)享有碘淘，（2）本協(xié)議設(shè)定的劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日之后（含該日）至方針股份過(guò)戶之片仔癀集團(tuán)名下這段時(shí)刻方針公司所發(fā)作的任何損益均由片在癀集團(tuán)依照所持股份份額共享或承當(dāng).
6、協(xié)議收效條件
下列條件均滿意時(shí)款腥；本協(xié)議收效：
.1）本協(xié)議經(jīng)兩邊法定代表人或其授權(quán)代表簽字惰采；并加蓋公司公章.
.2）國(guó)務(wù)院國(guó)資委贊同本協(xié)議項(xiàng)下的方針股份劃轉(zhuǎn).
.3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次方針股份劃轉(zhuǎn)觸及的上市公司收買陳說(shuō)書(shū)審閱無(wú)異議；且豁免片仔癀集團(tuán)的要約收買職責(zé).
三综翠、本次收買觸及的上市公司股份的權(quán)利約束狀況
到本陳說(shuō)簽署之日栋锣；漳州機(jī)電持有龍溪股份悉數(shù)股權(quán)；均不存在任何權(quán)利約束；包含但不限于質(zhì)押谍竿、凍住等狀況.
第五節(jié)收買資金來(lái)源
本次收買方法為國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)程悼；不需向劃出方付出資金.
第六節(jié)后續(xù)方案
一、對(duì)龍溪股份主營(yíng)事務(wù)改動(dòng)或調(diào)整的方案
到本陳說(shuō)書(shū)簽署日路影；片仔癀集團(tuán)沒(méi)有有在將來(lái)12個(gè)月內(nèi)改動(dòng)龍溪股份主營(yíng)事務(wù)或?qū)埾煞葜鳡I(yíng)事務(wù)作出嚴(yán)重調(diào)整的方案.
二诬像、對(duì)龍溪股份財(cái)物的處置方案
到本陳說(shuō)書(shū)簽署日；片仔癀集團(tuán)沒(méi)有有在將來(lái)12個(gè)月內(nèi)對(duì)龍溪股份及其子公司的財(cái)物和事務(wù)進(jìn)行出售闸婴、兼并坏挠、與別人合資或協(xié)作的方案；亦無(wú)龍溪股份擬采辦或置換財(cái)物的重組方案.
三邪乍、將來(lái)十二個(gè)月持續(xù)增持方案
到本陳說(shuō)書(shū)出具日降狠；片仔癀集團(tuán)尚無(wú)進(jìn)一步增持龍溪股份股份的方案.若往后擬進(jìn)行進(jìn)一步增持或處置已有股份等要素招致片仔癀集團(tuán)持有龍溪股份權(quán)益發(fā)作改變；片仔癀集團(tuán)及其實(shí)踐操控人將嚴(yán)厲依照關(guān)聯(lián)法令法規(guī)的需求庇楞；依法實(shí)行關(guān)聯(lián)贊同程序及實(shí)行信息發(fā)表職責(zé).
四喊熟、對(duì)龍溪股份董事會(huì)、高管人員的調(diào)整方案
到本陳說(shuō)書(shū)簽署日姐刁；片仔癀集團(tuán)暫無(wú)因本次劃轉(zhuǎn)改動(dòng)龍溪股份現(xiàn)任董事會(huì)或高檔管理人員的組成芥牌、更改董事會(huì)中董事的人數(shù)和任期、改組董事聂使、替換上市公司高檔管理人員的方案.
五壁拉、對(duì)龍溪股份公司規(guī)章的修正
到本陳說(shuō)書(shū)簽署日；片仔癀集團(tuán)暫無(wú)對(duì)龍溪股份公司規(guī)章進(jìn)行嚴(yán)重調(diào)整的方案.
六柏靶、組織布局調(diào)整方案
到本陳說(shuō)書(shū)出具之日弃理；片仔癀集團(tuán)尚無(wú)對(duì)龍溪股份組織布局進(jìn)行調(diào)整的方案.
七、對(duì)龍溪股份現(xiàn)有員工的組織
到本陳說(shuō)書(shū)簽署日铛田；片仔癀集團(tuán)暫無(wú)對(duì)龍溪股份現(xiàn)有員工聘任方案進(jìn)行嚴(yán)重調(diào)整的方案.
八挂蹦、對(duì)龍溪股份分紅方針的嚴(yán)重調(diào)整
到本陳說(shuō)書(shū)簽署日；片仔癀集團(tuán)未有對(duì)龍溪股份紅方針進(jìn)行調(diào)整的方案.
九嚣历、其它調(diào)整方案
片仔癀集團(tuán)將依照《公司法》叼叙、《證券法》以及其他法令法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)性文件的規(guī)矩；持續(xù)撐持龍溪股份完善法人管理布局盟挤；確保上市公司在財(cái)物么酪、事務(wù)、人員腻俏、組織及財(cái)政方面的獨(dú)立性.
第七節(jié)對(duì)上市公司的影響剖析
一长尼、 人員、財(cái)物目尘、財(cái)政的獨(dú)立性
本次收買前瞻替；片仔癀集團(tuán)持有龍溪股份9。02%股權(quán)；是其第二大股東.
本次收買完結(jié)后遥倦；龍溪股份與片仔癀集團(tuán)將持續(xù)堅(jiān)持各自獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)褒侧；充沛確保龍溪股份與片仔癀集團(tuán)人員、財(cái)物谊迄、財(cái)政的獨(dú)立性.
本次收買不改動(dòng)龍溪股份當(dāng)時(shí)的股權(quán)布局闷供；不影響龍溪股份的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)才能；龍溪股份將持續(xù)在收買统诺、出產(chǎn)歪脏、出售等方面堅(jiān)持獨(dú)立.片仔癀集團(tuán)將嚴(yán)厲依照有關(guān)法令、法規(guī)及龍溪股份《公司規(guī)章》的規(guī)矩粮呢；經(jīng)過(guò)龍溪股份董事會(huì)婿失、股東大會(huì)依法行使小我的權(quán)利；一同也承當(dāng)起控股股東的職責(zé).
二啄寡、同業(yè)競(jìng)賽
片仔癀集團(tuán)當(dāng)時(shí)首要事務(wù)為對(duì)外出資及財(cái)物運(yùn)營(yíng)管理豪硅；其本身無(wú)實(shí)踐運(yùn)營(yíng)事務(wù)；與龍溪股份之間不存在同業(yè)競(jìng)賽難題.
為防止與上市公司發(fā)作同業(yè)競(jìng)賽難題挺物；片仔癀集團(tuán)向龍溪股份出具了《漳州片仔癀集團(tuán)公司關(guān)于防止同業(yè)競(jìng)賽許諾函》懒浮；許諾將來(lái)不從事與龍溪股份相競(jìng)賽的事務(wù)；確保嚴(yán)厲遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)盘胯、上海證券生意一切關(guān)規(guī)章及《公司規(guī)章》等公司管理準(zhǔn)則的規(guī)矩删广；與其他股東一樣對(duì)等的行使股東權(quán)利、實(shí)行股東職責(zé)刚驶；不運(yùn)用大股東的位置獲取不妥利益剩知；不危害公司和其他股東的合法權(quán)益.
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