龍溪軸承：2013年年度股東大會(huì)抉擇布告
發(fā)布時(shí)間：2013-01-20 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):4116證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份編號(hào)：臨-009
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2013年年度股東大會(huì)抉擇布告
本公司及董事會(huì)整體成員確保布告內(nèi)容的實(shí)在鄙划、精確和完好倚喂；對(duì)布告的虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失負(fù)連帶責(zé)任.
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒有否決或修正提案的狀況柑爸，
●本次會(huì)議沒有新提案提交表決.
一沛慢、會(huì)議的舉行和到會(huì)狀況
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2013年年度股東大會(huì)于9月11日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票方法舉行.到會(huì)會(huì)議股東及股東授權(quán)代表5人赡若；代表股份14；063团甲。211萬股逾冬；均為無限售條件流通股；占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46躺苦。88%.會(huì)議由董事長(zhǎng)曾凡沛掌管粉渠；公司董事、監(jiān)事及高檔管理人員到會(huì)了會(huì)議.北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見證.本次大會(huì)的舉行契合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司規(guī)章》的規(guī)矩.
二圾另、提案審議狀況
經(jīng)與會(huì)股東及股東授權(quán)代表仔細(xì)審議霸株；以記名投票方法經(jīng)過了以下計(jì)劃：
1、審議經(jīng)過公司2013年度董事會(huì)工作陳說.
表決成果：贊同14集乔；063去件。211萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%扰路，對(duì)立0股尤溜；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股聘银；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
2篇惧、審議經(jīng)過公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作陳說.
表決成果：贊同14；063替独。211萬股蔫婉；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股衬蚤；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%孕赫，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
3砌纸、審議經(jīng)過公司2013年度財(cái)政決算陳說及2013年度財(cái)政預(yù)算陳說.
表決成果：贊同14玉惫；063。211萬股民议；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%计灌，對(duì)立0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%迂腔，放棄0股钟牛；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
4幽七、審議經(jīng)過公司2013年度贏利分配及本錢公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)；公司2013年度完成凈贏利88溅呢；881澡屡；301。96元咐旧；依據(jù)《公司法》及《公司規(guī)章》等有關(guān)規(guī)矩提取10％的法定盈利公積金8驶鹉；888；130铣墨。20元2013年頭未分配贏利231室埋；957；578伊约。56元2013年度已分配的2013年度股利3姚淆；000萬元；可供股東分配的贏利（未分配贏利）為281屡律；950腌逢；750。32元.依據(jù)公司實(shí)際狀況超埋；2013年度以總股本30缓冷；000萬股為基數(shù)；向整體股東施行每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1淑免。00元（含稅）即倦；合計(jì)3；000萬元暑礼；其他未分配贏利2013年度疚线，本錢公積金不轉(zhuǎn)增股本.
表決成果：贊同14；063硅拆。211萬股背渤；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股瓦式；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%恒猴，放棄0股荡拌；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
5幸瓢、審議經(jīng)過公司2013年年度陳說及其摘要.
表決成果：贊同14；063窿猿。211萬股冀泻；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股蜡饵；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%弹渔，放棄0股胳施；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
6、審議經(jīng)過公司獨(dú)立董事2013年度述職陳說.
表決成果：贊同14肢专；063舞肆。211萬股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%博杖，對(duì)立0股椿胯；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%，放棄0股剃根；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
7哩盲、審議經(jīng)過關(guān)于修訂《公司規(guī)章》的計(jì)劃.
表決成果：贊同14；063狈醉。211萬股廉油；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的100%，對(duì)立0股苗傅；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%紧寺，放棄0股；占到會(huì)會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的0%.
8靶疟、審議經(jīng)過關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及酬勞事項(xiàng)的計(jì)劃.贊同2013年度續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)組織2013年）贞卜；其酬勞授權(quán)董事會(huì)依據(jù)相關(guān)規(guī)矩抉擇；并在公司2013年度陳說中予以發(fā)表辖醒，付出天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2013年度財(cái)政審計(jì)酬勞為人民幣35萬元（對(duì)公司財(cái)政審計(jì)發(fā)作的往復(fù)交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由公司承當(dāng)）.
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