南邊軸承第二屆董事會第七次會議抉擇布告
發(fā)布時間：2013-01-15 來源：海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):2724南邊軸承第二屆董事會第七次會議抉擇布告
本公司及董事會全體成員確保信息發(fā)表內(nèi)容的實在冰沙、精確和完好苇羡；沒有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴(yán)重遺失.
一换蛔、董事會會議舉行狀況
江蘇南邊軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）于9月17日以書面割钧、 電話和電子郵件的方法内会；向各位董事宣布關(guān)于舉行公司第二屆董事會第七次會議 的告訴.本次會議于9月28日上午在公司二樓會議室以現(xiàn)場及通訊方法舉行.會議應(yīng)參會董事9人；實踐參會董事9人衔侯；公司監(jiān)事及高檔管理人員列席了會議蝉嘲；會議由董事長史建偉先生掌管.本次會議的舉行契合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法令、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)矩.
二迈枪、董事會會議審議狀況
經(jīng)與會董事充沛審議痛的；會議選用記名投票表決的方法逐項表決了本次會議的各項方案；構(gòu)成并通過了如下抉擇：
一违酣、以9票擁護(hù)梆栏、0票放棄紫磷、0票對立；審議通過了《關(guān)于中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部操控規(guī)矩執(zhí)行狀況自查表》.
二做个、以9票擁護(hù)鸽心、0票放棄、0票對立居暖；審議通過了《公司風(fēng)險投資準(zhǔn)則的方案》.
三顽频、備檢文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第二屆董事會第七次會議抉擇.
江蘇南邊軸承股份有限公司
董事會
二 9月二十九日
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