南邊軸承：公司規(guī)章
發(fā)布時間：2013-01-13 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):18264員工擔(dān)任的監(jiān)事名單龟聊；員工代表擔(dān)任的監(jiān)事由員工代表大會民主推舉發(fā)作.
股東大會就推舉董事、監(jiān)事（指非由員工代表擔(dān)任的監(jiān)事）進行表決時啰蕴；實
行累積投票制.
前款所稱累積投票制是指股東大會推舉董事或許監(jiān)事時暑吹；每一股份具有與應(yīng)
選董事或許監(jiān)事人數(shù)一樣的表決權(quán)；股東具有的表決權(quán)能夠會集運用.
為確保獨立董事中選人數(shù)契合公司規(guī)章的規(guī)則迂奋；獨立董事與其他董事應(yīng)該分
開推舉.
第八十三條除累積投票制外级轰；股東大會將對一切提案進行逐項表決；對同
一事項有不一樣提案的嘱垛；將按提案提出的時刻次序進行表決.除因不可抗力等獨特
緣由招致股東大會間斷或不能作出抉擇外琢喷；股東大會將不會對提案進行放置或不
予表決.
第八十四條股東大會審議提案時；不會對提案進行修正算行；不然苫耸；有關(guān)改變
應(yīng)當(dāng)被視為一個新的提案；不能在本次股東大會上進行表決.
第八十五條股東大會采納記名方法投票表決.
第八十六條股東大會對提案進行表決前褪子；應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參與計票
和監(jiān)票.審議事項與股東有利害聯(lián)系的嫌褪；相關(guān)股東及署理人不得參與計票、監(jiān)票.
股東大會對提案進行表決時笼痛；應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表一起擔(dān)任計
票摘刑、監(jiān)票；并當(dāng)場發(fā)布表決成果刻坊；抉擇的表決成果載入會議記錄.
經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)或其他方法投票的上市公司股東或其署理人；有權(quán)經(jīng)過相應(yīng)的投票
體系查驗小我的投票成果.
第八十七條股東大會現(xiàn)場完畢時刻不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方法鹏闭；會議掌管人
應(yīng)當(dāng)宣告股東大會每一提案的表決狀況和成果寒淌；并根據(jù)表決成果宣告提案能否通
過.
在正式發(fā)布表決成果前；股東大會現(xiàn)場辱闺、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方法中所觸及的上
市公司由饵、計票人、監(jiān)票人故咽、首要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對表決狀況均負(fù)有
保密責(zé)任.
第八十八條到會股東大會的股東像捶；應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案宣告以下定見之
一：贊同桩砰、對立或拋棄.
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未填、錯填亚隅、筆跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人拋棄表決
權(quán)力懂鸵；其所持股份數(shù)的表決成果應(yīng)計為“拋棄”.
第八十九條會議掌管人若是對提交表決的抉擇成果有任何置疑行疏；能夠?qū)λ?
投票數(shù)安排點票，若是會議掌管人未進行點票隘擎；到會會議的股東或許股東署理人
對會議掌管人宣告成果有貳言的；有權(quán)在宣告表決成果后當(dāng)即需求點票掷膛；會議主
持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)即安排點票.
第九十條股東大會抉擇應(yīng)當(dāng)及時布告共撰；布告中應(yīng)列明到會會議的股東和代
理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的份額驶恨、表決方
式、每項提案的表決成果和經(jīng)過的各項抉擇的詳細(xì)內(nèi)容.
第九十一條提案未獲經(jīng)過道婚；或許本次股東大會改變前次股東大會抉擇的；
應(yīng)當(dāng)在股東大會抉擇布告中作獨特提示.
第九十二條股東大會經(jīng)過有關(guān)董事侮压、監(jiān)事推舉提案的竖怯；新任董事、監(jiān)事就
任時刻為股東大會抉擇經(jīng)過之日.
第九十三條股東大會經(jīng)過有關(guān)派現(xiàn)胀茵、送股或本錢公積轉(zhuǎn)增股本提案的；公
司將在股東大會完畢后 2 個月內(nèi)施行詳細(xì)計劃.
第五章董事會
榜首節(jié)董事
第九十四條公司董事為自然人峭弟；有下列景象之一的轨奄；不能擔(dān)任公司的董事：
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被判處刑罰玉组；實施期滿未2013年；或許因違法被剝奪政治權(quán)力惯雳；實施期滿未逾 5
年，
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的破產(chǎn)負(fù)有小我責(zé)任的礼文；自該公司离饺、公司破產(chǎn)清算完畢之日起未2013年，
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并負(fù)有小我責(zé)任的疼尺；自該公司越匕、公司被撤消經(jīng)營執(zhí)照之日起未2013年，
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違背本條規(guī)則推舉汞潦、派遣董事的；該推舉钟助、派遣或許聘任無效.董事在任職
時刻呈現(xiàn)本條景象的；公司免除其職務(wù).
第九十五條董事由股東大會推舉或替換；每屆任2013年.董事任期屆滿蒙幻；
可連選連任.董事在任期屆滿曾經(jīng)；股東大會不能無故免除其職務(wù).
董事任期從就任之日起核算诈豌；至本屆董事會任期屆滿時停止.董事任期屆滿
未及時改.詬難〕齙畝戮腿吻埃輝氯雜Φ幣勒輾傘⑿姓ü媸愫汀⒉棵
規(guī)章和本規(guī)章的規(guī)則；實施董事職務(wù).
董事能夠由總經(jīng)理或許其他高檔辦理人員兼任摧莽；但兼任總經(jīng)理或許其他高檔
辦理人員職務(wù)的董事以及由員工代表擔(dān)任的董事；總計不得超越公司董事總數(shù)的
1/2.
第九十六條董事應(yīng)當(dāng)恪守法令镊辕、行政法規(guī)和本規(guī)章；對公司負(fù)有下列忠誠
責(zé)任：
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儲椒玖，
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貸給別人或許以公司產(chǎn)業(yè)為別人供給擔(dān)保胯夏，
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進行生意，
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公司的商業(yè)機會疏拱；自營或許為別人運營與本公司同類的事務(wù)，
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董事違背本條規(guī)則所得的收入；應(yīng)當(dāng)歸公司一切只恨，給公司構(gòu)成丟失的抬虽；應(yīng)當(dāng)
承當(dāng)補償責(zé)任.
第九十七條董事應(yīng)當(dāng)恪守法令、行政法規(guī)和本規(guī)章休涤；對公司負(fù)有下列勤勉
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責(zé)任：
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契合國家法令、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的需求捷凄；商業(yè)活動不超越經(jīng)營執(zhí)
照規(guī)則的事務(wù)規(guī)模围来，
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精確、完好踱措，
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使職權(quán)，
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第九十八條董事接連兩次未能親身到會德州；也不托付其他董事到會董事會會
議；視為不能實施責(zé)任购城；董事會應(yīng)當(dāng)主張股東大會予以調(diào)換.
獨立董事接連三次未親身到會董事會會議的虐译；由董事會提請股東大會予以撤
換.
關(guān)于不具備獨立董事資歷或才能、未能獨立實施責(zé)任侮攀、或未能保護公司和中
小出資者合法權(quán)益的獨立董事；獨自或算計持有公司 1%以上股份的股東能夠向
董事會提出對獨立董事的質(zhì)疑或免除提議.
除呈現(xiàn)上述狀況及法令撇叁、法規(guī)和規(guī)章規(guī)則的不得擔(dān)任董事的景象外税朴；獨立董
事任期前不得無故被革職.
第九十九條董事能夠在任期屆滿以條件出辭去職務(wù).董事辭去職務(wù)應(yīng)向董事會提交
書面辭去職務(wù)陳述.董事會應(yīng)在 2 日內(nèi)宣告有關(guān)狀況.
如因董事的辭去職務(wù)招致公司董事會低于法定最低人數(shù)時家制；在改選出的董事就任
前裕消；原董事仍應(yīng)當(dāng)按照法令肋森、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本規(guī)章規(guī)則腻学；實施董事職務(wù).
除前款所列景象外跃百；董事辭去職務(wù)自辭去職務(wù)陳述送達董事會時收效.
榜首百條董事辭去職務(wù)收效或許任期屆滿患刻；應(yīng)向董事會辦好一切移送手續(xù)；其
對公司和股東承當(dāng)?shù)闹艺\責(zé)任杠锻；在任期完畢后并不當(dāng)然免除.離任董事對公司商
業(yè)隱秘保密的責(zé)任在其任期完畢后仍有用珍特；直至該隱秘成為揭露信息，其他責(zé)任
的持續(xù)期應(yīng)當(dāng)根據(jù)公正的準(zhǔn)則抉擇莱找；取決于事情發(fā)作時與離任之間時刻的長短；
以及與公司的聯(lián)系在何種景象和條件下完畢.
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榜首百零一條未經(jīng)本規(guī)章規(guī)則或許董事會的合法授權(quán)砸琅；任何董事不得以個
人名義代表公司或許董事會行事.董事以其小我名義行事時宋距；在第三方會合理地
以為該董事在代表公司或許董事會行事的狀況下轴踱；該董事應(yīng)當(dāng)事前聲明其態(tài)度和
身份.
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