襄陽軸承:2013年度獨(dú)立董事述職陳述
發(fā)布時(shí)間:2013-07-28 來源:揚(yáng)子工具軸承加熱器 瀏覽次數(shù):3768.4)對續(xù)聘管帳師事務(wù)所的獨(dú)立定見
中勤萬信管帳師事務(wù)所2013年為公司審計(jì)2013年來嚴(yán)厲遵從獨(dú)立審計(jì)原則启脉;依照中國注冊管帳師獨(dú)立審計(jì)原則的規(guī)矩杠卜;對公司財(cái)務(wù)管帳報(bào)表進(jìn)行審計(jì);確保了公司實(shí)在、精確坠屹、完好遍跌、及時(shí)地宣布關(guān)聯(lián)信息.贊同續(xù)聘中勤萬信管帳師事務(wù)所事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2013年度的管帳審計(jì)組織;并提交
年年度股東大會(huì)審議經(jīng)過.
.5)對公司補(bǔ)充獨(dú)立董事的獨(dú)立定見
”ぁ① 公司董事會(huì)關(guān)于該事項(xiàng)的表決程序合法有用哑立,
② 彭翰先生契合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資歷好猪;贊同提名為公司第四屆董事會(huì)補(bǔ)充獨(dú)立董事提名人.
2胀茵、在9月12日公司舉行的四屆董事會(huì)第十次會(huì)議上;宣布對公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保狀況的專項(xiàng)闡明和獨(dú)立定見如下:
.1)關(guān)聯(lián)方占用公司資金狀況
陳述期內(nèi)公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非運(yùn)營性占用公司資金的狀況.
.2)公司對外擔(dān)保狀況
陳述期內(nèi)公司未發(fā)作證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號文和〔〕120號文中觸及的對外擔(dān)保事項(xiàng)挟阻;也無曾經(jīng)時(shí)間發(fā)作并延續(xù)到陳述期內(nèi)依然有用的嚴(yán)重?fù)?dān)保事項(xiàng).咱們以為:在公司關(guān)聯(lián)方資金占用及對外擔(dān)保狀況方面;公司運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)峭弟;杜絕了關(guān)聯(lián)方非運(yùn)營性資金占用及對外擔(dān)保狀況的發(fā)作附鸽;未給公司的正常生產(chǎn)運(yùn)營帶來危險(xiǎn).
四、在保出資者合法權(quán)益方面所做的作業(yè)
1瞒瘸、定時(shí)和不定時(shí)知道公司的平常運(yùn)營狀況和潛在的運(yùn)營危險(xiǎn)以及財(cái)務(wù)辦理坷备、關(guān)聯(lián)買賣、事務(wù)展開進(jìn)展等關(guān)聯(lián)事項(xiàng)情臭;把握公司的生產(chǎn)運(yùn)營和法人辦理狀況省撑;并在董事會(huì)上充沛宣布定見;加強(qiáng)公司內(nèi)操控度建造.
2俯在、持續(xù)重視公司信息宣布作業(yè)竟秫;對關(guān)聯(lián)信息的及時(shí)宣布進(jìn)行有用的監(jiān)督和核對.2013年度;公司可以嚴(yán)厲依照《深交所證券上市規(guī)矩》跷乐、《信息宣布辦理原則》和《出資者聯(lián)系辦理作業(yè)原則》等有關(guān)規(guī)矩實(shí)在肥败、精確、及時(shí)泊宴、完好地實(shí)行信息宣布責(zé)任屑淌;推動(dòng)出資者聯(lián)系辦理作業(yè).
3、經(jīng)過加強(qiáng)學(xué)習(xí)上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作及獨(dú)立董事實(shí)行責(zé)任關(guān)聯(lián)的法令法規(guī)和規(guī)章原則钱图;加深對關(guān)聯(lián)法規(guī)尤其是觸及到公司法人辦理標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作和保廣闊出資者權(quán)益等的知道和了解荞狠;進(jìn)步了對保公司和出資者利益的才能及盲目認(rèn)識.
4、在2013年年報(bào)編制和審計(jì)過程中撩怀;實(shí)行了獨(dú)立董事的責(zé)任與責(zé)任告锅;聽取了公司辦理層關(guān)于生產(chǎn)運(yùn)營和財(cái)務(wù)狀況的報(bào)告;進(jìn)行了實(shí)地考察氛侨;具體知道了管帳師事務(wù)所審計(jì)方案組織缩笤、審計(jì)作業(yè)展開及財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化2013年審注冊管帳師出具開始審計(jì)定見后;實(shí)行了見面的責(zé)任.做到了勤勉、盡責(zé)殿恤、誠信盲趟;實(shí)在保護(hù)了公司及全體股東的利益.
五、其它事項(xiàng)
1慎陵、2013年度眼虱;未有提議舉行董事會(huì)的狀況,
2席纽、2013年度捏悬;未有提議聘任或解聘管帳師事務(wù)所的狀況,
3润梯、2013年度过牙;未有獨(dú)立延聘外部審計(jì)組織和咨詢組織的狀況.
以上是咱們獨(dú)立董事在2013年度實(shí)行責(zé)任的狀況報(bào)告.
2013年度公司對獨(dú)立董事的作業(yè)給予了撐持和合作;使咱們可以持續(xù)使用本身專業(yè)知識和經(jīng)歷為公司展開建言獻(xiàn)計(jì)纺铭;為董事會(huì)的決議方案供給參閱定見寇钉;從而在進(jìn)步公司決議方案水平緩運(yùn)營績效方面;發(fā)揚(yáng)獨(dú)立董事效果舶赔;實(shí)在保護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益.2013年扫倡;咱們將持續(xù)本著誠信擔(dān)任、勤勉務(wù)實(shí)的精力竟纳;嚴(yán)厲依照關(guān)聯(lián)法令撵溃、法規(guī)和《公司章程》的需求;仔細(xì)實(shí)行責(zé)任锥累;保護(hù)公司全體和廣闊出資者的利益.
襄陽汽車軸承股份有限公司
獨(dú)立董事: 汪海粟 徐長生 彭翰
12月18 日
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