龍溪軸承公司2013年年度股東大會抉擇布告
發(fā)布時間：2013-01-21 來源：揚子工具軸承加熱器 瀏覽次數(shù):65127峰礁、審議經(jīng)過關于修訂《公司規(guī)章》的計劃.
表決成果：贊同14；063腋积。211萬股鞠洪；占到會會議有用表決權股份總數(shù)的100%，對立0股平敏；占到會會議有用表決權股份總數(shù)的0%乏唤，放棄0股；占到會會議有用表決權股份總數(shù)的0%.
8愤惰、審議經(jīng)過關于續(xù)聘會計師事務所及酬勞事項的計劃.贊同2013年度續(xù)聘天健正信會計師事務所有限公司為公司審計組織2013年）苇经；其酬勞授權董事會依據(jù)相關規(guī)矩抉擇；并在公司2013年度陳說中予以發(fā)表宦言，付出天健正信會計師事務所有限公司2013年度財政審計酬勞為人民幣35萬元（對公司財政審計發(fā)作的往復交通費和住宿費用由公司承當）.
表決成果：贊同14扇单；063。211萬股奠旺；占到會會議有用表決權股份總數(shù)的100%蜘澜，對立0股；占到會會議有用表決權股份總數(shù)的0%凉倚，放棄0股兼都；占到會會議有用表決權股份總數(shù)的0%.
9、審議經(jīng)過關于向銀行融資授信額度的計劃.歸納思考公司將來的生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要和技改項意圖施行稽寒；贊同公司向銀行融資的歸納授信總額度為人民幣貳億伍千萬元（含固定資產(chǎn)出資借款）扮碧；并授權公司董事長代表公司在董事會結束會議時間全權處理上述授信事務；其所簽署的各項授信的合同（協(xié)議）杏糙、承諾書和全部與上述事務有關的文件慎王；本公司概予供認；由此發(fā)生的法令成果和法令責任概由本公司承當.
表決成果：贊同14嚼般；063偿股。211萬股；占到會會議有用表決權股份總數(shù)的100%棱硝，對立0股堤麻；占到會會議有用表決權股份總數(shù)的0%，放棄0股着届；占到會會議有用表決權股份總數(shù)的0%.
10紧甫、關于公司董事長、司理班子和監(jiān)2013年薪計劃的計劃.
表決成果：贊同14；063匀洪。211萬股难宋；占到會會議有用表決權股份總數(shù)的100%，對立0股厕扼；占到會會議有用表決權股份總數(shù)的0%乙闰，放棄0股；占到會會議有用表決權股份總數(shù)的0%.
三胚茴、律師見證狀況
本次股東大會由北京市中瑞律師事務所許軍利律師到會互墓、見證；并出具了《北京市中瑞律師事務所關于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2013年年度股東大會法令意見書》.該法令意見書以為：公司本次股東大會的招集宋欺、舉行程序轰豆、招集人的資歷、到會本次股東大會的人員資歷及本次股東大會的表決程序均契合《公司法》齿诞、《上市公司股東大會規(guī)矩》、《關于加強社會公眾股股東權益保的若干規(guī)矩》骂租、公司現(xiàn)行規(guī)章及其他有關法令祷杈、法規(guī)的規(guī)矩；招集人的資歷渗饮、到會本次股東大會的人員資歷但汞、表決程序、表決成果合法有用.
四互站、備檢文件
1私蕾、 經(jīng)掌管人、與會董事胡桃、與會監(jiān)事踩叭、董事會秘書簽字的2013年年度股東大會抉擇，
2昵裁、見證律師出具的法令意見書.
特此布告.
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董事會
9月十一日
證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨-010
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
五屆七次董事會抉擇布告
本公司及董事會整體成員確保布告內容的實在锋辩、精確和完好；對布告的虛偽記載祈痢、誤導性陳說或嚴重遺失負連帶責任.
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆七次董事會會議告訴于9月6日以書面形式宣布叽燃；會議于9月11日以現(xiàn)場方法舉行；應到董事9人姚菱；實到董事8人校惧；董事許廈生先生因公出差請假；托付董事曾凡沛先生行使表決權.會議由董事長曾凡沛先生掌管舉行皂汞；會議程序契合《中華人民共和國公司法》和《公司規(guī)章》的規(guī)矩.經(jīng)表決竣篷；以9票擁護；0票對立；0票放棄瘩朋；審議經(jīng)過《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會秘書管理制度》.
《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會秘書管理制度》的具體內容刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www尔减。sse。com券亚。cn）缓艳；敬請出資者查閱.
特此布告.
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董事會
9月十一日
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