南邊軸承：公司規(guī)章
發(fā)布時(shí)間：2013-01-13 來(lái)源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):18274榜首百零二條董事實(shí)施公司職務(wù)時(shí)違背法令种诫、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章
程的規(guī)則硕帖；給公司構(gòu)成丟失的唧取；應(yīng)當(dāng)承當(dāng)補(bǔ)償責(zé)任.
榜首百零三條獨(dú)立董事除具有《公司法》和其他相關(guān)法令、法規(guī)賦予董事
的職權(quán)外划提；公司還賦予獨(dú)立董事以下獨(dú)特職權(quán)：
.ㄒ唬┲卮蠊亓灰祝ㄖ腹灸庥牘亓舜锍傻淖芏罡哂 300 萬(wàn)元或公司最
近經(jīng)審計(jì)凈財(cái)物值的 5%的相關(guān)生意）應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后枫弟；提交董事會(huì)評(píng)論，
獨(dú)立董事作出判別前鹏往；能夠延聘中介安排出具獨(dú)立財(cái)政顧問(wèn)陳述淡诗；作為其判別的
根據(jù).
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獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)獲得整體獨(dú)立董事的二分之一以上贊同.
榜首百零四條獨(dú)立董事除實(shí)施上述責(zé)任外；還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或
股東大會(huì)宣告獨(dú)立定見(jiàn)：
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于 300 萬(wàn)元或高于公司比來(lái)經(jīng)審計(jì)凈財(cái)物值的 5%的告貸或其他資金來(lái)往韩容；以及
公司能否采納有用辦法收回欠款，
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獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)宣告以下幾類(lèi)定見(jiàn)之一：贊同唐瀑，保留定見(jiàn)及其理由群凶，
對(duì)立定見(jiàn)及其理由，無(wú)法宣告定見(jiàn)及其妨礙.
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榜首百零五條公司應(yīng)擬定獨(dú)立董事準(zhǔn)則哄辣；報(bào)董事會(huì)贊同后施行.
第二節(jié)董事會(huì)
榜首百零六條公司設(shè)董事會(huì)请梢；對(duì)股東大會(huì)擔(dān)任.
榜首百零七條董事會(huì)由 9 名董事組成；其間獨(dú)立董事 3 名.
榜首百零八條董事會(huì)行使下列職權(quán)：
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司方法的計(jì)劃蛾岳，
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押揣响、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)簿睦、托付理財(cái)、相關(guān)生意等事項(xiàng)儿猪，
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者解聘公司副總經(jīng)理菱戒、財(cái)政總監(jiān)等高檔辦理人員拒徐；并抉擇其酬勞事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，
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榜首百零九條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)政陳述出具的非標(biāo)
準(zhǔn)審計(jì)定見(jiàn)向股東大會(huì)作出闡明.
榜首百一十條董事會(huì)擬定董事會(huì)議事規(guī)則莽每；以確保董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決
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議；進(jìn)步作業(yè)效率械兽；確毕奖福科學(xué)決策.董事會(huì)議事規(guī)則作為本規(guī)章的附件.
榜首百一十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)斷定對(duì)外出資、采辦出售嚴(yán)重財(cái)物呈驶、財(cái)物典當(dāng)拷泽、
對(duì)外擔(dān)保、托付理財(cái)袖瞻、相關(guān)生意事項(xiàng)的權(quán)限司致；樹(shù)立嚴(yán)厲的檢查和決策程序，嚴(yán)重
出資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)安排有關(guān)教授聋迎、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)定脂矫；并報(bào)股東大會(huì)贊同.
董事會(huì)具有審議贊同下列對(duì)外出資、采辦出售嚴(yán)重財(cái)物霉晕、財(cái)物典當(dāng)庭再、對(duì)外擔(dān)
保、托付理財(cái)牺堰、相關(guān)生意事項(xiàng)的權(quán)限：
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出資總額不超越公司比來(lái)一期經(jīng)審計(jì)的凈財(cái)物的 20%.
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生意總額低于公司比來(lái)一期經(jīng)審計(jì)的總財(cái)物值的 30%伟葫、凈財(cái)物值的 50%恨搓；且
被收買(mǎi)（或出售）財(cái)物相關(guān)的凈贏利或虧本的絕對(duì)值2013年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)政
陳述）占公司經(jīng)審2013年度凈贏利或虧本絕對(duì)值低于 50%.
公司在 12 個(gè)月內(nèi)接連對(duì)同一或相關(guān)財(cái)物分次采辦、出售酒旷、置換的止槽；以其累
計(jì)數(shù)核算采辦、出售送县、置換的數(shù)額.
.ㄈ┳什盅
單次不超越公司比來(lái)經(jīng)審計(jì)的總財(cái)物值的 40%，
公司在2013年度內(nèi)分次進(jìn)行的財(cái)物典當(dāng)嫡服；以其在此時(shí)刻的累計(jì)額不超越
上述規(guī)則為限.
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在一起滿意下列條件條件下桌偎；贊同公司為控股子公司供給擔(dān)保：1、單筆對(duì)
外擔(dān)保額低于公司比來(lái)一期經(jīng)審計(jì)凈財(cái)物的 10%伴竹，2徊岂、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額低于
公司比來(lái)一期經(jīng)審計(jì)總財(cái)物的 30%，3报叁、公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額低于
公司比來(lái)一期經(jīng)審計(jì)凈財(cái)物的 50%.
董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)田漓；須獲得三分之二以上董事贊同并經(jīng)整體獨(dú)立董
事三分之二以上贊同.
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