南邊軸承：公司規(guī)章
發(fā)布時間：2013-01-13 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):18270有表決權的股份數(shù).在會議掌管人宣告現(xiàn)場到會會議的股東和署理人人數(shù)及所持
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有表決權的股份總數(shù)之前；會議掛號應當停止.
第六十七條股東大會舉辦時旷吱；本公司整體董事虑涣、監(jiān)事和董事會秘書應當出
席會議；總經理和其他高檔辦理人員應當列席會議.
第六十八條股東大會由董事長掌管.董事長不能實施職務或不實施職務
時取蓝；由對折以上董事一起推舉的一名董事掌管.
監(jiān)事會自行招集的股東大會抓深；由監(jiān)事會主席掌管.監(jiān)事會主席不能實施職務
或不實施職務時掀尊；由對折以上監(jiān)事一起推舉的一名監(jiān)事掌管.
股東自行招集的股東大會芥斋；由招集人推舉代表掌管.
舉辦股東大會時；會議掌管人違背議事規(guī)則使股東大會無法持續(xù)進行的玩猿；經
現(xiàn)場到會股東大會有表決權過對折的股東贊同趋沧；股東大會可推舉一人擔任會議主
持人；持續(xù)開會.
第六十九條公司擬定股東大會議事規(guī)則魄恭；詳細規(guī)則股東大會的舉辦和表決
程序妻诚；包含告訴、掛號揣褂、提案的審議愤厦、投票、計票嘴纺、表決成果的宣告败晴、會議抉擇
的構成、會議記錄及其簽署、布告等內容尖坤；以及股東大會對董事會的授權準則稳懒；
授權內容應清晰詳細.股東大會議事規(guī)則應作為規(guī)章的附件；由董事會擬定慢味；股
東大會贊同.
第2013年度股東大會上场梆；董事會、監(jiān)事會應當就2013年的作業(yè)向
股東大會作出陳述.每名獨立董事也應作出述職陳述.
第七十一條董事纯路、監(jiān)事或油、高檔辦理人員在股東大會上就股東的質詢和主張
作出解說和闡明；可是觸及公司商業(yè)隱秘不能在股東大會上揭露的在外.
第七十二條會議掌管人應當在表決前宣告到會會議的股東和署理人人數(shù)
及所持有表決權的股份總數(shù)感昼；現(xiàn)場到會會議的股東和署理人人數(shù)及所持有表決權
的股份總數(shù)以會議掛號為準.
第七十三條股東大會應有會議記錄装哆；由董事會秘書擔任.會議記錄記載以
下內容：
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理人員名字长恒，
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份總數(shù)的份額聂帜，
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第七十四條招集人應當確保會議記錄內容實在北取、精確和完好.到會會議的
董事涡趟、監(jiān)事、董事會秘書涯翠、招集人或其代表呼泪、會議掌管人應當在會議記錄上簽名.
會議記錄應當與到會股東的簽名冊及署理到會的托付書及其他方法表決狀況的
有用材料一起保管；保管期限為2013年.
第七十五條招集人應當確保股東大會接連舉辦憔吉；直至構成結尾抉擇.因不
可抗力等獨特緣由招致股東大會間斷或不能作出抉擇的宗窗；應采納必要辦法趕快恢
復舉辦股東大會或直接停止本次股東大會；并及時布告.一起肿讽；招集人應向公司
所在地中國證監(jiān)會派出安排及證券生意所陳述.
第六節(jié)股東大會的表決和抉擇
第七十六條股東大會抉擇分為一般抉擇和獨特抉擇.
股東大會作出一般抉擇蛮埋；應當由到會股東大會的股東（包含股東署理人）所
持表決權的過對折經過.
股東大會作出獨特抉擇；應當由到會股東大會的股東（包含股東署理人）所
持表決權的 2/3 以上經過.
第七十七條下列事項由股東大會以一般抉擇經過：
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.2013年度預算計劃找田、決算計劃歌憨，
.2013年度陳述，
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他事項.
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第七十八條下列事項由股東大會以獨特抉擇經過：
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.ㄋ模2013年內采辦墩衙、出售嚴重財物或許擔保金額超越公司比來一期經
審計總財物 30%的务嫡，
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者重要事務的辦理交予該人擔任的合同（公司處于危等獨特狀況在外）.
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公司發(fā)作嚴重影響的心铃、需求以獨特抉擇經過的其他事項.
第七十九條股東（包含股東署理人）以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行
使表決權；每一股份享有一票表決權.
公司持有的本公司股份沒有表決權；且該有些股份不計入到會股東大會有表
決權的股份總數(shù).
在不違背法令于个、行政法規(guī)的條件下氛魁；董事會、獨立董事和獨自或兼并持有公
司 3%以上股份的股東能夠搜集股東投票權.
第八十條股東大會審議有關相關生意事項時厅篓；相關股東不該當參與投票表
決秀存；其所代表的有表決權的股份數(shù)不計入有用表決總數(shù)，股東大會抉擇的布告應
當充沛宣告非相關股東的表決狀況.
第八十一條除公司處于危等獨特狀況外羽氮；非經股東大會以獨特抉擇批
準或链；公司將不與董事、總經理和其它高檔辦理人員以外的人締結將公司悉數(shù)或許
重要事務的辦理交予該人擔任的合同.
第八十二條董事舀美、監(jiān)事提名人名單以提案的方法提請股東大會表決.
董事會以及獨自或許兼并持有公司 3%以上股份的股東嚎衡；有權提出董事候選
人名單；董事會玉桅、監(jiān)事會漓荞、獨自或許兼并持有公司 1%以上股份的股東；能夠提
名獨立董事提名人名單掷锻；不一樣提案人所提出的董事提名人名單應兼并拟卢，監(jiān)事會以
及獨自或許兼并持有公司 3%以上股份的股東；有權提出由股東代表出任的監(jiān)事
提名人名單蔑来；不一樣提案人所提出的監(jiān)事提名人名單應兼并绞甥，公司工會有權提出由
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