南邊軸承：公司規(guī)章
發(fā)布時(shí)間：2013-01-13 來(lái)源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):18262.ㄋ模┑ケ實(shí)１６畛罱黃誥蠹憑蛔什 10%的擔(dān)保婶签，
9
.ㄎ澹┒怨啥⑹導(dǎo)士刂迫思捌涔亓教峁┑牡１.
第四十三條股東2013年度股東大會(huì)和暫時(shí)股2013年度股東大會(huì)每
年舉辦 1 次宅荤；應(yīng)當(dāng)于2013年度完畢后的 6 個(gè)月內(nèi)舉辦.
第四十四條有下列景象之一的；公司在現(xiàn)實(shí)發(fā)作之日起 2 個(gè)月以內(nèi)舉辦臨
時(shí)股東大會(huì)：
.ㄒ唬┒氯聳蛔恪豆痙ā飯娑ㄈ聳蛘弒菊魯趟ㄈ聳 2/3（即 6
人）時(shí)唠魏，
.ǘ┕疚疵植溝目魎鶇鍤凳展殺咀芏 1/3 時(shí)仪彪，
.ㄈ┑ザ闌蛘吆霞瞥鐘泄 10%以上股份的股東懇求時(shí)原俘，
.ㄋ模┒祿崛銜匾保
.ㄎ澹┒蚨隕隙懶⒍綠嵋檎倏保
.┘嗍祿崽嵋檎倏保
.ㄆ擼┓傘⑿姓ü妗⒉棵毆嬲祿蟣菊魯坦娑ǖ鈉淥樾.
第四十五條本公司舉辦股東大會(huì)的地址為公司居處所在地或公司董事會(huì)
斷定的其他清晰地址.
股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì).韻殖』嵋樾問(wèn)秸倏.在確保股東大會(huì)合法蒲坐、有用
的條件下竿刁；公司可選用網(wǎng)絡(luò)、通訊等其他安全搪缨、經(jīng)濟(jì)食拜、快捷的方法為股東參與股
東大會(huì)供給便當(dāng).股東經(jīng)過(guò)上述方法參與股東大會(huì)的；視為到會(huì)副编；有必要于會(huì)議登
記停止前將本規(guī)章第六十一條規(guī)則的能夠證明其股東身份的材料提交公司承認(rèn)
后方可到會(huì).
第四十六條股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)之一负甸；應(yīng)當(dāng)為中小出資者參與股東大會(huì)
供給網(wǎng)絡(luò)投票渠道：
.ㄒ唬┕局卮笞什刈椋還郝虻淖什薌勱纖郝蜃什蠹頻惱嗣婢恢
溢價(jià)到達(dá)或超越20％的，
.ǘ2013年內(nèi)采辦齿桃、出售嚴(yán)重財(cái)物或擔(dān)保金額超越公司比來(lái)一期經(jīng)審
計(jì)的財(cái)物總額30％的惑惶，
.ㄈ┕啥云涑鐘械墓竟扇蚴滴鎰什セ蠱淥飯鏡惱瘢
.ㄋ模┒怨居兄卮笥跋斕母絞羝笠檔驕懲饃鮮校
.ㄎ澹┏技式鸞鴝10％以上的放置搜集資金彌補(bǔ)流動(dòng)資金，
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第三節(jié)股東大會(huì)的招集
第四十七條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議舉辦暫時(shí)股東大會(huì).對(duì)獨(dú)立董事要
求舉辦暫時(shí)股東大會(huì)的提議短纵；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法令带污、行政法規(guī)和本規(guī)章的規(guī)則；
在收到提議后 10 日內(nèi)提出贊同或不贊同舉辦暫時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反應(yīng)定見(jiàn).
董事會(huì)贊同舉辦暫時(shí)股東大會(huì)的香到；將在作出董事會(huì)抉擇后的 5 日內(nèi)宣告舉辦
股東大會(huì)的告訴鱼冀，董事會(huì)不贊同舉辦暫時(shí)股東大會(huì)的；應(yīng)當(dāng)闡明理由并布告.
第四十八條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議舉辦暫時(shí)股東大會(huì)；并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形
式向董事會(huì)提出.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法令、行政法規(guī)和本規(guī)章的規(guī)則遏治；在收到提案
后 10 日內(nèi)提出贊同或不贊同舉辦暫時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反應(yīng)定見(jiàn).
董事會(huì)贊同舉辦暫時(shí)股東大會(huì)的趁餐；將在作出董事會(huì)抉擇后的 5 日內(nèi)宣告舉辦
股東大會(huì)的告訴数截；告訴中對(duì)原提議的改變作彤；應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的贊同.
董事會(huì)不贊同舉辦暫時(shí)股東大會(huì)聂闺；或許在收到提案后 10 日內(nèi)未作出反應(yīng)的票虎；
視為董事會(huì)不能實(shí)施或許不實(shí)施招集股東大會(huì)會(huì)議責(zé)任陕券；監(jiān)事會(huì)能夠自行招集和
掌管.
第四十九條獨(dú)自或許算計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)
求舉辦暫時(shí)股東大會(huì)偏笋；并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面方法向董事會(huì)提出.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法令、
行政法規(guī)和本規(guī)章的規(guī)則欧舒；在收到懇求后 10 日內(nèi)提出贊同或不贊同舉辦暫時(shí)股
東大會(huì)的書(shū)面反應(yīng)定見(jiàn).
董事會(huì)贊同舉辦暫時(shí)股東大會(huì)的莱艺；應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)抉擇后的 5 日內(nèi)宣告召
開(kāi)股東大會(huì)的告訴；告訴中對(duì)原懇求的改變阐拭；應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的贊同.
董事會(huì)不贊同舉辦暫時(shí)股東大會(huì)榄集；或許在收到懇求后 10 日內(nèi)未作出反應(yīng)的；
獨(dú)自或許算計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議舉辦暫時(shí)股東大
會(huì)掺厦；并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面方法向監(jiān)事會(huì)提出懇求.
監(jiān)事會(huì)贊同舉辦暫時(shí)股東大會(huì)的苗率；應(yīng)在收到懇求 5 日內(nèi)宣告舉辦股東大會(huì)的
告訴；告訴中對(duì)原提案的改變倒堕；應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的贊同.
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)則期限內(nèi)宣告股東大會(huì)告訴的灾测；視為監(jiān)事會(huì)不招集和掌管股東
大會(huì)；接連 90 日以上獨(dú)自或許算計(jì)持有公司 10%以上股份的股東能夠自行招集
和掌管.
第五十條監(jiān)事會(huì)或股東抉擇自行招集股東大會(huì)的垦巴；須書(shū)面告訴董事會(huì)媳搪；同
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時(shí)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出安排和證券生意所存案.
在股東大會(huì)抉擇布告前；招集股東持股份額不得低于 10%.
招集股東應(yīng)在宣告股東大會(huì)告訴及股東大會(huì)抉擇布告時(shí)骤宣；向公司所在地中國(guó)
證監(jiān)會(huì)派出安排和證券生意所提交有關(guān)證明材料.
第五十一條關(guān)于監(jiān)事會(huì)或股東自行招集的股東大會(huì)秦爆；董事會(huì)和董事會(huì)秘書(shū)
將予合作.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)供給股權(quán)掛號(hào)日的股東名冊(cè).
第五十二條監(jiān)事會(huì)或股東自行招集的股東大會(huì)；會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公
司承當(dāng).
第四節(jié)股東大會(huì)的提案與告訴
第五十三條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)歸于股東大會(huì)職權(quán)規(guī)模憔披；有清晰議題和詳細(xì)決
議事項(xiàng)等限；而且契合法令、行政法規(guī)和本規(guī)章的有關(guān)規(guī)則.
第五十四條公司舉辦股東大會(huì)芬膝；董事會(huì)望门、監(jiān)事會(huì)以及獨(dú)自或許兼并持有公
司 3%以上股份的股東；有權(quán)向公司提出提案.
獨(dú)自或許算計(jì)持有公司 3%以上股份的股東锰霜；能夠在股東大會(huì)舉辦 10 日條件
出暫時(shí)提案并書(shū)面提交招集人.招集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)宣告股東大會(huì)補(bǔ)
充告訴筹误；布告暫時(shí)提案的內(nèi)容.
除前款規(guī)則的景象外；招集人在宣告股東大會(huì)告訴后谊某；不得修正股東大會(huì)通
知中已列明的提案或添加新的提案.
股東大會(huì)告訴中未列明或不契合本規(guī)章第五十三條規(guī)則的提案坷顽；股東大會(huì)不
得進(jìn)行表決并作出抉擇.
第五十五條召2013年度股東大會(huì)舉辦 20 日前以布告方法告訴各股
東；暫時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議舉辦 15 日前以布告方法告訴各股東.
公司在核算開(kāi)端期限時(shí)订岗；不該當(dāng)包含會(huì)議舉辦當(dāng)日.
第五十六條股東大會(huì)的告訴包含以下內(nèi)容：
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.ǘ┨嶠換嵋檣笠櫚氖孿詈吞嵐福
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12
署理人到會(huì)會(huì)議和參與表決；該股東署理人不必是公司的股東雪奠，
.ㄋ模┯腥ǔ魷啥蠡峁啥墓扇ǖ羌僑.股權(quán)掛號(hào)日與會(huì)議日期之間的
距離應(yīng)當(dāng)不多于 7 個(gè)作業(yè)日.股權(quán)掛號(hào)日一旦承認(rèn)文浆；不得改變，
.ㄎ澹┗崳癯Ｉ枇等誦彰壞緇昂怕.
股東大會(huì)告訴和彌補(bǔ)告訴中應(yīng)當(dāng)充沛踪启、完好宣告一切提案的悉數(shù)詳細(xì)內(nèi)容.
擬評(píng)論的事項(xiàng)需求獨(dú)立董事宣告定見(jiàn)的辽奥；發(fā)布股東大會(huì)告訴或彌補(bǔ)告訴時(shí)將一起
宣告獨(dú)立董事的定見(jiàn)及理由.
股東大會(huì)選用網(wǎng)絡(luò)或其他方法的；應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)告訴中清晰載明網(wǎng)絡(luò)或其
他方法的表決時(shí)刻及表決程序.股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方法投票的開(kāi)端時(shí)刻绩寂；不得
早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)舉辦前一日下午 3:00；并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)舉辦當(dāng)日上
午 9:30烤脾；其完畢時(shí)刻不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)完畢當(dāng)日下午 3:00.
第五十七條股東大會(huì)擬評(píng)論董事佃戈、監(jiān)事推舉事項(xiàng)的；股東大會(huì)告訴中將充
分宣告董事匾委、監(jiān)事提名人的詳細(xì)材料拖叙；至少包含以下內(nèi)容：
.ㄒ唬┙逃塵啊⒐ぷ骶⒓嬤暗雀鋈飼榭觶
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除采納累積投票制推舉董事赂乐、監(jiān)事外薯鳍；每位董事、監(jiān)事提名人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提
案提出.
第五十八條宣告股東大會(huì)告訴后挨措；無(wú)正當(dāng)理由挖滤；股東大會(huì)不該延期或撤銷(xiāo)；
股東大會(huì)告訴中列明的提案不該撤銷(xiāo).一旦呈現(xiàn)延期或撤銷(xiāo)的景象浅役；招集人應(yīng)當(dāng)
在原定舉辦日前至少 2 個(gè)作業(yè)日布告并闡明緣由.
第五節(jié)股東大會(huì)的舉辦
第五十九條本公司董事會(huì)和其他招集人將采納必要辦法斩松；確保股東大會(huì)的
正常次序.關(guān)于攪擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵略股東合法權(quán)益的行動(dòng)觉既；將采納措
施加以阻止并及時(shí)陳述有關(guān)部門(mén)查辦.
第六十條股權(quán)掛號(hào)日掛號(hào)在冊(cè)的一切股東或其署理人惧盹；均有權(quán)到會(huì)股東大
會(huì)；并按照有關(guān)法令瞪讼、法規(guī)及本規(guī)章行使表決權(quán).
股東能夠親身到會(huì)股東大會(huì)钧椰；也能夠托付署理人代為到會(huì)和表決.
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第六十一條小我股東親身到會(huì)會(huì)議的；應(yīng)出示小我身份證或其他能夠標(biāo)明
其身份的有用證件或證明殖祈，托付署理別人到會(huì)會(huì)議的刻吵；應(yīng)出示小我有用身份證件、
股東授權(quán)托付書(shū).
法人股東應(yīng)由法定代表人或許法定代表人托付的署理人到會(huì)會(huì)議.法定代表
人到會(huì)會(huì)議的既屋；應(yīng)出示小我身份證票援、能證明其具有法定代表人資歷的有用證明，
托付署理人到會(huì)會(huì)議的闰幽；署理人應(yīng)出示小我身份證膊争、法人股東單位的法定代表人
依法出具的書(shū)面授權(quán)托付書(shū).
第六十二條股東出具的托付別人到會(huì)股東大會(huì)的授權(quán)托付書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下
列內(nèi)容：
.ㄒ唬┐砣說(shuō)男彰
.ǘ┦欠窬哂斜砭鋈ǎ
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示校社，
.ㄋ模┪惺榍┓⑷掌諍陀行諳蓿
.ㄎ澹┪腥飼┟蚋欽攏.托付人為法人股東的；應(yīng)加蓋法人單位印章.
第六十三條托付書(shū)應(yīng)當(dāng)注明若是股東不作詳細(xì)指示渣碌；股東署理人能否能夠
按小我的意思表決.
第六十四條署理投票授權(quán)托付書(shū)由托付人授權(quán)別人簽署的欠怕；授權(quán)簽署的授
權(quán)書(shū)或許其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證.經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或許其他授權(quán)文件；和投
票署理托付書(shū)均需備置于公司居處或許招集會(huì)議的告訴中指定的其他地方.
托付人為法人的饰样；由其法定代表人或許董事會(huì)潘所、其他決策安排抉擇授權(quán)的人
作為代表到會(huì)公司的股東大會(huì).
第六十五條到會(huì)會(huì)議人員的會(huì)議掛號(hào)冊(cè)由公司擔(dān)任制造.會(huì)議掛號(hào)冊(cè)載明
參與會(huì)議人員名字（或單位稱號(hào)）、身份證號(hào)碼菲瓶、居處地址怠褐、持有或許代表有表
決權(quán)的股份數(shù)額、被署理人名字（或單位稱號(hào)）等事項(xiàng).
第六十六條招集人和公司延聘的律師將根據(jù)證券掛號(hào)結(jié)算安排供給的股
東名冊(cè)一起對(duì)股東資歷的合法性進(jìn)行驗(yàn)證您宪；并掛號(hào)股東名字（或稱號(hào)）及其所持
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