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　闡明會(huì)的告訴
　　本公司及董事會(huì)全體成員確保信息宣布內(nèi)容的實(shí)在遵倦、精確和完好材彪；沒(méi)有虛偽記載敢靡、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失.
　　江蘇南邊軸承股份有限公司定于9月3日（星期二）下午3:00-5:00在深圳證券信息有限公司供給的網(wǎng)上渠道舉辦2013年度成績(jī)闡明2013年度成績(jī)闡明會(huì)將選用網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)途的方法舉辦挑庶；出資者可登入全景網(wǎng)（irm。p5w捎滴。ne2013年度成績(jī)闡明會(huì).2013年度成績(jī)闡明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)璃淤、總經(jīng)理史建偉先生、推廣總監(jiān)魏東先生卸禽、財(cái)政擔(dān)任人潜狭、董事會(huì)秘書(shū)史燕敏女士、獨(dú)立董事佘上能先生和保薦代表人賈紅剛先生等.
　　歡送廣闊出資者積極參與.
　　特此布告.
　　江蘇南邊軸承股份有限公司董事會(huì)
　　9月二十五日
　　證券簡(jiǎn)稱：南邊軸承證券代碼：002553 布告編號(hào)：-011
　　江蘇南邊軸承股份有限公司
　　第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議抉擇布告
　　本公司及董事會(huì)全體成員確保信息宣布內(nèi)容的實(shí)在洪稿、精確和完好谭央；沒(méi)有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失.
　　一疟位、董事會(huì)會(huì)議舉行狀況
　　江蘇南邊軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于9月12日以書(shū)面瞻润、電話和電子郵件的方法；向各位董事宣布關(guān)于舉行公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議的告訴.本次會(huì)議于9月22日下午在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合方法舉行.會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人甜刻；實(shí)踐參會(huì)董事9人(參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議董事7名绍撞；參與通訊會(huì)議董事2名).公司監(jiān)事及高檔辦理人員列席了會(huì)議；會(huì)議由董事長(zhǎng)史建偉先生掌管.本次會(huì)議的舉行契合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法令得院、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)則.
　　二傻铣、董事會(huì)會(huì)議審議狀況
　　經(jīng)與會(huì)董事充沛審議；會(huì)議選用記名投票表決的方法逐項(xiàng)表決了本次會(huì)議的各項(xiàng)方案祥绞；構(gòu)成并通過(guò)了如下抉擇：
　　一非洲、以9票擁護(hù)、0票放棄蜕径、0票對(duì)立两踏；審議通過(guò)了《公司2013年第一季度陳說(shuō)的方案》
　　經(jīng)審閱；董事會(huì)全體成員以為《2013年第一季度季度陳說(shuō)》全文及正文的編制和審閱程序契合法令兜喻、行政法規(guī)缆瓣、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)則；陳說(shuō)的內(nèi)容可以實(shí)在圣辩、精確啼厌、完好地反映公司的實(shí)踐狀況.
　　《2013年第一季度陳說(shuō)全文》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo匆罗。com终于。cn），《2013年第一季度陳說(shuō)正文》詳見(jiàn)《巨潮資訊網(wǎng)（www记辖。cninfo禁脏。com。cn）及《中國(guó)證券報(bào)》苗圃、《上海證券報(bào)》谣泄、《證券時(shí)報(bào)》.
　　二、以9票擁護(hù)、0票放棄褂圣、0票對(duì)立去园；審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司審計(jì)部擔(dān)任人的方案》
　　依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)則懊悯；經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議仔細(xì)評(píng)論蜓谋；一致贊同聘任曹晨先生為公司審計(jì)部擔(dān)任人；曹晨先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一.
　　經(jīng)審慎查看曹晨先生的經(jīng)歷等資料炭分；未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第一百四十七條桃焕、第一百四十九條規(guī)則的狀況；以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法規(guī)確定為商場(chǎng)禁入者且禁入沒(méi)有免除之表象捧毛；其任職資歷契合擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)部分擔(dān)任人的條件观堂；可以勝任所任崗位；契合《公司法》呀忧、《公司章程》的有關(guān)規(guī)則.
　　獨(dú)立董事已就該方案宣布獨(dú)立定見(jiàn)师痕；獨(dú)立董事定見(jiàn)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo荐虐。com七兜。cn）.
　　特此布告
　　江蘇南邊軸承股份有限公司董事會(huì)
　　9月二十五日
　　附件一
　　簡(jiǎn)歷
　　曹晨丸凭；男福扬；2013年出世；大專學(xué)歷惜犀；高檔管帳師.2013年至2013年擔(dān)任建造銀行信貸員铛碑、副股長(zhǎng)，2013年至2013年擔(dān)任冶金部建造公司財(cái)政主管势纺、財(cái)政科長(zhǎng)赦锰；經(jīng)考試取得管帳師、審計(jì)師演茂、高檔管帳師灼址，2013年至2013年擔(dān)任健力寶集團(tuán)有限公司財(cái)政部副部長(zhǎng)，2013年至2013年擔(dān)任上海工集團(tuán)交易有限公司財(cái)政部部長(zhǎng)件银、財(cái)政總監(jiān).2013年至2013年擔(dān)任江蘇化工交易集團(tuán)有限公司財(cái)政總監(jiān)肤轿，2013年至2013年擔(dān)任江蘇偉業(yè)建造集團(tuán)有限公司審計(jì)總監(jiān)，2013年至今在江蘇南邊軸承股份有限公司從事財(cái)政作業(yè).曹晨先生未持有本公司股份郊片；與本公司控股股東及實(shí)踐操控人度籍、持有公司百分之五以上股份的股東不存在相關(guān)聯(lián)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部分的處分和證券買(mǎi)賣(mài)所賞罰.
　　證券簡(jiǎn)稱：南邊軸承證券代碼：002553 布告編號(hào)：-012
　　江蘇南邊軸承股份有限公司
　　第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議抉擇布告
　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息宣布內(nèi)容的實(shí)在焚惰、精確和完好碌掩；沒(méi)有虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失.
　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉行狀況
　　江蘇南邊軸承股份有限公司（下稱“公司”）于9月12日以書(shū)面步氏、電話和電子郵件的方法响禽；向公司監(jiān)事宣布關(guān)于舉行公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議的告訴.本次會(huì)議于9月22日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方法舉行.會(huì)議應(yīng)參與監(jiān)事3人；實(shí)踐參與監(jiān)事3人.會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席于偉先生掌管.本次會(huì)議舉行契合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法令戳护、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)則.
　　二金抡、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議狀況
　　一、以3票擁護(hù)腌且；0票放棄梗肝；0票對(duì)立；審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司2013年第一季度陳說(shuō)的方案》.
　　經(jīng)審閱铺董；監(jiān)事會(huì)以為董事會(huì)編制和審閱江蘇南邊軸承股份有限公司2013年第一季度陳說(shuō)的程序契合法令巫击、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)則；陳說(shuō)內(nèi)容實(shí)在精续、精確坝锰、完好地反映了上市公司的實(shí)踐狀況；不存在任何虛偽記載重付、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失.
　　《2013年第一季度陳說(shuō)全文》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www顷级。cninfo。com涵店。cn）裁国，《2013年第一季度陳說(shuō)正文》詳見(jiàn)《巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo卫跺。com表季。cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》钥忌、《證券時(shí)報(bào)》.
　　二虏淤、以3票擁護(hù)；0票放棄虏爸；0票對(duì)立舶惕；審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司審計(jì)部擔(dān)任人的方案》
　　本次聘任曹晨先生為公司審計(jì)部擔(dān)任人的程序標(biāo)準(zhǔn)；契合《公司法》角雅、《深交所中小企業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作指引》等的需求及《公司章程》饶几、《公司內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)則.通過(guò)對(duì)曹晨先生有關(guān)學(xué)習(xí)及作業(yè)經(jīng)歷的知道；曹晨先生具有杰出的審計(jì)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)作業(yè)經(jīng)驗(yàn)沪翔；了解相關(guān)法令肪瘤、行政法規(guī)、規(guī)章潮瓶；具有全部擔(dān)任公司審計(jì)部作業(yè)的資歷和才能.曹晨先生與公司控股股東及實(shí)踐操控人不存在相關(guān)聯(lián)系.贊同聘任曹晨先生為公司審計(jì)部擔(dān)任人陶冷；
　　特此布告
　　江蘇南邊軸承股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　9月二十五日
　　證券代碼：002553 證券簡(jiǎn)稱：南邊軸承布告編號(hào)：-010
　　江蘇南邊軸承股份有限公司
　　2013年第一季度陳說(shuō)
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